اتهم تشارلز أوتشينا نوادافيد ، وهو مواطن نيجيري ، في الولايات المتحدة بسرقة أكثر من 2.5 مليون دولار من 6 ضحايا من خلال عمليات احتيال رومانسية.
ووفقا للسلطات الأمريكية، فإن نوادافيد متهم بغسل الأموال المسروقة من خلال حسابات العملات المشفرة التي يديرها.
تم احتجاز المقيم البالغ من العمر 34 عاما في أبوجا ، نيجيريا ، في 7 أبريل 2025 ، بعد وصوله إلى مطار دالاس فورت وورث الدولي على متن رحلة من المملكة المتحدة.
! وجهت إليه هيئة محلفين فيدرالية كبرى في بوسطن اتهامات بالاحتيال عبر البريد وغسل الأموال في يناير 2024. في 8 أبريل 2025 ، مثل أمام محكمة فيدرالية في فورت وورث ، تكساس ، حيث أمر بالبقاء رهن الاحتجاز في انتظار مزيد من الإجراءات القانونية. ومن المتوقع أن يتم نقله إلى بوسطن لتوجيه الاتهام إليه في وقت لاحق.
وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في مقاطعة ماساتشوستس ، فإن المخطط المزعوم يركز على "عمليات الاحتيال الرومانسية" ، حيث يستخدم المحتالون هويات مزيفة على منصات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي لخداع الضحايا لتطوير اتصالات رومانسية عبر الإنترنت.
"بمجرد تأسيس الثقة ، يتلاعب المحتالون بالضحايا لإرسال الأموال أو إجراء معاملات مالية نيابة عنهم ، غالبا تحت ذرائع كاذبة - مثل الحاجة إلى أموال للوصول إلى ميراث ملفق بملايين الدولارات أو لتغطية حالات الطوارئ الطبية المفاجئة.
بين عامي 2016 وسبتمبر 2019 ، يزعم أن نوادافيد شارك في عمليات الاحتيال هذه وخدع الضحايا لتحويل الأموال إلى الخارج.
لإخفاء تورطه ، ورد أنه استخدم إحدى الضحايا - امرأة من ماساتشوستس تم تحديدها على أنها "الضحية 1" - كوسيط. *
تزعم السلطات أن نوادافيد أقنع الضحية 1 بتلقي أموال من خمسة ضحايا آخرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. أصدر تعليماته إلى الضحية 1 بتحويل كل من أموالها الخاصة وأموال الضحايا الآخرين إلى عملة مشفرة ، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى محافظ رقمية يسيطر عليها على LocalBitcoins ، وهي منصة تشفير p2p تم إغلاقها في عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك ، يزعم أن نوادافيد وصل إلى حسابات الضحية 1 من خارج الولايات المتحدة ، وهو أمر شائع بشكل متزايد في نيجيريا ، للمساعدة في تسهيل هذه المعاملات.
وفي حال إدانته، قد يواجه نوادافيد عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف، وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار أو ضعف مبلغ الخسارة بتهمة الاحتيال عبر البريد، إلى جانب التعويض والمصادرة.
يمكن أن تؤدي تهمة غسل الأموال إلى عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن ، وثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف ، وغرامة تصل إلى 500000 دولار أو ضعف مبلغ الأموال المغسولة ، بالإضافة إلى الاسترداد والمصادرة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
اللائحة | يواجه المواطن النيجيري السجن لمدة 20 عاما بتهمة غسل الأموال المسروقة عبر Crypto
اتهم تشارلز أوتشينا نوادافيد ، وهو مواطن نيجيري ، في الولايات المتحدة بسرقة أكثر من 2.5 مليون دولار من 6 ضحايا من خلال عمليات احتيال رومانسية.
ووفقا للسلطات الأمريكية، فإن نوادافيد متهم بغسل الأموال المسروقة من خلال حسابات العملات المشفرة التي يديرها.
تم احتجاز المقيم البالغ من العمر 34 عاما في أبوجا ، نيجيريا ، في 7 أبريل 2025 ، بعد وصوله إلى مطار دالاس فورت وورث الدولي على متن رحلة من المملكة المتحدة.
! وجهت إليه هيئة محلفين فيدرالية كبرى في بوسطن اتهامات بالاحتيال عبر البريد وغسل الأموال في يناير 2024. في 8 أبريل 2025 ، مثل أمام محكمة فيدرالية في فورت وورث ، تكساس ، حيث أمر بالبقاء رهن الاحتجاز في انتظار مزيد من الإجراءات القانونية. ومن المتوقع أن يتم نقله إلى بوسطن لتوجيه الاتهام إليه في وقت لاحق.
وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في مقاطعة ماساتشوستس ، فإن المخطط المزعوم يركز على "عمليات الاحتيال الرومانسية" ، حيث يستخدم المحتالون هويات مزيفة على منصات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي لخداع الضحايا لتطوير اتصالات رومانسية عبر الإنترنت.
"بمجرد تأسيس الثقة ، يتلاعب المحتالون بالضحايا لإرسال الأموال أو إجراء معاملات مالية نيابة عنهم ، غالبا تحت ذرائع كاذبة - مثل الحاجة إلى أموال للوصول إلى ميراث ملفق بملايين الدولارات أو لتغطية حالات الطوارئ الطبية المفاجئة.
بين عامي 2016 وسبتمبر 2019 ، يزعم أن نوادافيد شارك في عمليات الاحتيال هذه وخدع الضحايا لتحويل الأموال إلى الخارج.
لإخفاء تورطه ، ورد أنه استخدم إحدى الضحايا - امرأة من ماساتشوستس تم تحديدها على أنها "الضحية 1" - كوسيط. *
تزعم السلطات أن نوادافيد أقنع الضحية 1 بتلقي أموال من خمسة ضحايا آخرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. أصدر تعليماته إلى الضحية 1 بتحويل كل من أموالها الخاصة وأموال الضحايا الآخرين إلى عملة مشفرة ، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى محافظ رقمية يسيطر عليها على LocalBitcoins ، وهي منصة تشفير p2p تم إغلاقها في عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك ، يزعم أن نوادافيد وصل إلى حسابات الضحية 1 من خارج الولايات المتحدة ، وهو أمر شائع بشكل متزايد في نيجيريا ، للمساعدة في تسهيل هذه المعاملات.
وفي حال إدانته، قد يواجه نوادافيد عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف، وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار أو ضعف مبلغ الخسارة بتهمة الاحتيال عبر البريد، إلى جانب التعويض والمصادرة.
يمكن أن تؤدي تهمة غسل الأموال إلى عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن ، وثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف ، وغرامة تصل إلى 500000 دولار أو ضعف مبلغ الأموال المغسولة ، بالإضافة إلى الاسترداد والمصادرة.
_________________________________________
_________________________________________