وفقًا لمقال جديد نشرته Chainalysis، وعلى عكس الرأي الشائع، تبنت جماعات الجريمة المنظمة العملات المشفرة لأنها تعتقد أنها أكثر كفاءة وسرعة، ولأنها توفر لهم انطباعًا بالسرية. ومع ذلك، لديهم نية أو خبرة محدودة في أي تعقيد متقدم لآثارهم المالية.
أحد أكبر أسباب لجوء الجماعات الإجرامية إلى استخدام العملات المشفرة هو أنها تتيح مدفوعات سريعة بلا حدود ، مما يسمح لشبكاتها بنقل الأموال على مستوى العالم دون تأخير أو مخاطر مرتبطة بالأنظمة المصرفية التقليدية.
لماذا تستخدم الجماعات الإجرامية العملات المشفرة حقًا
العصابات المكسيكية هي واحدة من الجماعات الإجرامية التي تستفيد بشكل متزايد من مزايا التشفير. لقد لوحظ أنهم يستخدمون العملات المشفرة للدفع للموردين الصينيين مقابل سلائف الفنتانيل ، والاستفادة من رسوم المعاملات المنخفضة والتحويلات الفورية.
كل إجراء واحد ليس مُعتمداً بشكل متعمد على البلوكشين هو شفاف وقابل للتحقق. المصدر: تشايناليسيس
يعمل العديد من هؤلاء المجرمين على الاعتقاد الشائع بأن العملات المشفرة تسهل عدم الكشف عن الهوية المالية. في الواقع، هذه فكرة خاطئة، إذ إن كل إجراء واحد، لم يتم تمويهُه عمدًا، يحدث على البلوكشين متاح لأي شخص لديه المعرفة لرؤيته.
من المثير للدهشة أن هذا المفهوم الخاطئ كان يدفع التبني، وخاصة بين مجموعات مثل الكارتلات ومهربي الحياة البرية الذين يستخدمونه غالبًا دون أدوات الخصوصية المتقدمة.
إن حقيقة أن العديد من هؤلاء الفاعلين السيئين قد استخدموا العملات المشفرة في الآونة الأخيرة تثبت أنهم يستخدمونها أكثر لأنها غير مقيدة بالحدود وتبسط العمليات المالية للأنشطة غير المشروعة، بدلاً من اعتقادهم أنها تمنح الخصوصية.
وفقًا للتقرير، هذا هو السبب في أن الجريمة المنظمة التي تستفيد من العملات المشفرة غالبًا ما تكون غير متطورة. بالمقارنة مع مجرمي الإنترنت المدعومين من الدول مثل القراصنة الكوريين الشماليين الذين يستخدمون طرق تمويه متقدمة مثل الخلطات أو العملات الخاصة مثل مونيرو، فإن مجموعات الجريمة المنظمة التقليدية تواصل عملها دون تغطية آثارها.
هؤلاء المجرمون غالبًا ما يستخدمون المنصات المنظمة لتحويل الأموال، وهو عمل يعرض أموالهم لمنصات متوافقة مع KYC. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك غاسلي الأموال المرتبطين بالكارتيلي الذين ينقلون عائدات الفنتانيل عبر حسابات CEX، مما يترك آثارًا واضحة على السلسلة.
لقد لوحظ أيضًا أن معظم المجموعات تلتزم بالعملات المشفرة المتاحة على نطاق واسع مثل البيتكوين أو العملات المستقرة، وتختار تجنب عملات الخصوصية بسبب مدى تعقيدها أو السيولة المحدودة.
التركيز الرئيسي دائمًا على توسيع العمليات بدلاً من التهرب من الكشف لأن الطبيعة غير المحدودة للعملات الرقمية تتيح لها الوصول إلى قواعد عملائها العالمية.
إنها في الواقع أخبار جيدة لجهات إنفاذ القانون
إن الاستخدام الوقح للعملات المشفرة من قبل جماعات الجريمة المنظمة لأغراض شائنة ، لأنهم لا يحاولون جاهدين الاختباء ، يخلق فرصا مختلفة لإنفاذ القانون.
كما ذُكر سابقًا، يمكن تتبع كل إجراء يحدث على البلوكشين تقريبًا لأنه يعمل كدفتر أستاذ غير قابل للتغيير. وهذا يعني أن المحققين يمكنهم تتبع المعاملات في الوقت الحقيقي ورسم خرائط الشبكات الإجرامية عبر الحدود، وهو شيء كان من شبه المستحيل القيام به مع البنوك التقليدية.
إن حقيقة أن المجرمين يعتمدون أيضًا على البورصات المركزية (CEXs) التي تتوافق مع لوائح اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) يمكن أن تساعد السلطات أيضًا في تحديد الأصول وتجميدها وكذلك جمع المعلومات الاستخباراتية خارج السلسلة. مثال جيد على ذلك كان عندما تم اختطاف أحد مؤسسي ليدجر وتمكن المحققون من تتبع تقريبًا جميع أموال الفدية ومصادرتها.
لسوء الحظ، بينما تقدم تقنية البلوك تشين طرقًا لتتبع المعاملات، تواجه جهات إنفاذ القانون تحديات بسبب محدودية خبرتها في تقنية البلوك تشين، حيث لم تصبح العملات الرقمية بعد سائدة.
بينما يمكن أن يساعد التدريب المزيد من الضباط في تحديد تداخل القضايا، هناك حاجة إلى اعتماد أوسع للاستفادة بشكل صحيح من الشفافية التي يوفرها التشفير.
سيؤدي إتقان تحليل blockchain أيضا إلى تشجيع ومساعدة التتبع الاستباقي ، مما سيسمح لإنفاذ القانون بتعطيل الشبكات الإجرامية قبل تصاعد جرائمها. من الأهمية بمكان أن يحدث هذا بسرعة لأن المجرمين قد يبدأون في النهاية في استخدام تقنيات أكثر تعقيدا قبل أن تصبح جهود القمع منسقة بما فيه الكفاية.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل سئمت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi في بناء دخل ثابت ومستدام. سجل الآن
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تستخدم الجماعات الإجرامية العملات المشفرة بسبب الكفاءة، وليس الغموض
وفقًا لمقال جديد نشرته Chainalysis، وعلى عكس الرأي الشائع، تبنت جماعات الجريمة المنظمة العملات المشفرة لأنها تعتقد أنها أكثر كفاءة وسرعة، ولأنها توفر لهم انطباعًا بالسرية. ومع ذلك، لديهم نية أو خبرة محدودة في أي تعقيد متقدم لآثارهم المالية.
أحد أكبر أسباب لجوء الجماعات الإجرامية إلى استخدام العملات المشفرة هو أنها تتيح مدفوعات سريعة بلا حدود ، مما يسمح لشبكاتها بنقل الأموال على مستوى العالم دون تأخير أو مخاطر مرتبطة بالأنظمة المصرفية التقليدية.
لماذا تستخدم الجماعات الإجرامية العملات المشفرة حقًا
العصابات المكسيكية هي واحدة من الجماعات الإجرامية التي تستفيد بشكل متزايد من مزايا التشفير. لقد لوحظ أنهم يستخدمون العملات المشفرة للدفع للموردين الصينيين مقابل سلائف الفنتانيل ، والاستفادة من رسوم المعاملات المنخفضة والتحويلات الفورية.
كل إجراء واحد ليس مُعتمداً بشكل متعمد على البلوكشين هو شفاف وقابل للتحقق. المصدر: تشايناليسيس
يعمل العديد من هؤلاء المجرمين على الاعتقاد الشائع بأن العملات المشفرة تسهل عدم الكشف عن الهوية المالية. في الواقع، هذه فكرة خاطئة، إذ إن كل إجراء واحد، لم يتم تمويهُه عمدًا، يحدث على البلوكشين متاح لأي شخص لديه المعرفة لرؤيته.
من المثير للدهشة أن هذا المفهوم الخاطئ كان يدفع التبني، وخاصة بين مجموعات مثل الكارتلات ومهربي الحياة البرية الذين يستخدمونه غالبًا دون أدوات الخصوصية المتقدمة.
إن حقيقة أن العديد من هؤلاء الفاعلين السيئين قد استخدموا العملات المشفرة في الآونة الأخيرة تثبت أنهم يستخدمونها أكثر لأنها غير مقيدة بالحدود وتبسط العمليات المالية للأنشطة غير المشروعة، بدلاً من اعتقادهم أنها تمنح الخصوصية.
وفقًا للتقرير، هذا هو السبب في أن الجريمة المنظمة التي تستفيد من العملات المشفرة غالبًا ما تكون غير متطورة. بالمقارنة مع مجرمي الإنترنت المدعومين من الدول مثل القراصنة الكوريين الشماليين الذين يستخدمون طرق تمويه متقدمة مثل الخلطات أو العملات الخاصة مثل مونيرو، فإن مجموعات الجريمة المنظمة التقليدية تواصل عملها دون تغطية آثارها.
هؤلاء المجرمون غالبًا ما يستخدمون المنصات المنظمة لتحويل الأموال، وهو عمل يعرض أموالهم لمنصات متوافقة مع KYC. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك غاسلي الأموال المرتبطين بالكارتيلي الذين ينقلون عائدات الفنتانيل عبر حسابات CEX، مما يترك آثارًا واضحة على السلسلة.
لقد لوحظ أيضًا أن معظم المجموعات تلتزم بالعملات المشفرة المتاحة على نطاق واسع مثل البيتكوين أو العملات المستقرة، وتختار تجنب عملات الخصوصية بسبب مدى تعقيدها أو السيولة المحدودة.
التركيز الرئيسي دائمًا على توسيع العمليات بدلاً من التهرب من الكشف لأن الطبيعة غير المحدودة للعملات الرقمية تتيح لها الوصول إلى قواعد عملائها العالمية.
إنها في الواقع أخبار جيدة لجهات إنفاذ القانون
إن الاستخدام الوقح للعملات المشفرة من قبل جماعات الجريمة المنظمة لأغراض شائنة ، لأنهم لا يحاولون جاهدين الاختباء ، يخلق فرصا مختلفة لإنفاذ القانون.
كما ذُكر سابقًا، يمكن تتبع كل إجراء يحدث على البلوكشين تقريبًا لأنه يعمل كدفتر أستاذ غير قابل للتغيير. وهذا يعني أن المحققين يمكنهم تتبع المعاملات في الوقت الحقيقي ورسم خرائط الشبكات الإجرامية عبر الحدود، وهو شيء كان من شبه المستحيل القيام به مع البنوك التقليدية.
إن حقيقة أن المجرمين يعتمدون أيضًا على البورصات المركزية (CEXs) التي تتوافق مع لوائح اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) يمكن أن تساعد السلطات أيضًا في تحديد الأصول وتجميدها وكذلك جمع المعلومات الاستخباراتية خارج السلسلة. مثال جيد على ذلك كان عندما تم اختطاف أحد مؤسسي ليدجر وتمكن المحققون من تتبع تقريبًا جميع أموال الفدية ومصادرتها.
لسوء الحظ، بينما تقدم تقنية البلوك تشين طرقًا لتتبع المعاملات، تواجه جهات إنفاذ القانون تحديات بسبب محدودية خبرتها في تقنية البلوك تشين، حيث لم تصبح العملات الرقمية بعد سائدة.
بينما يمكن أن يساعد التدريب المزيد من الضباط في تحديد تداخل القضايا، هناك حاجة إلى اعتماد أوسع للاستفادة بشكل صحيح من الشفافية التي يوفرها التشفير.
سيؤدي إتقان تحليل blockchain أيضا إلى تشجيع ومساعدة التتبع الاستباقي ، مما سيسمح لإنفاذ القانون بتعطيل الشبكات الإجرامية قبل تصاعد جرائمها. من الأهمية بمكان أن يحدث هذا بسرعة لأن المجرمين قد يبدأون في النهاية في استخدام تقنيات أكثر تعقيدا قبل أن تصبح جهود القمع منسقة بما فيه الكفاية.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل سئمت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi في بناء دخل ثابت ومستدام. سجل الآن