فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جيش كارين الوطني، وهو مجموعة ميليشيات بورمية، متهمة إياه بتنظيم عمليات احتيال كبيرة في العملات المشفرة إلى جانب جرائم أخرى.
تم الإعلان عن العقوبات في 5 مايو في بيان صحفي من مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع للخزانة. وكشف البيان الصحفي أن KNA كانت في مركز شبكة معقدة من مخططات الاحتيال الرقمي المتطورة، بما في ذلك عمليات الاحتيال المشهورة "تقطيع لحم الخنزير" في مجال العملات المشفرة.
في هذه الاحتيالات، يتم عادةً جذب الضحايا عبر الإنترنت من خلال تطبيقات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يبدأ المحتالون محادثات طويلة وحميمة بشكل متزايد. بمجرد أن يتم بناء الثقة، يتم تحفيز الأهداف للاستثمار في مشاريع تشفير وهمية يسيطر عليها المحتالون. مع مرور الوقت، يتم إغراءهم بالالتزام بمبالغ متزايدة. تصل اللعبة النهائية عندما يختفي المحتالون، آخذين الأموال معهم.
أوضح البيان الصحفي للخزانة أن العائدات من هذه الاحتيالات في العملات الرقمية في جنوب شرق آسيا غالبًا ما يتم غسلها من خلال مجموعة هويون في كمبوديا، والتي تم تعيينها مؤخرًا كـ "مشكلة غسل أموال رئيسية" بموجب القسم 311 من قانون باتريوت الأمريكي.
تم ربط Huione سابقًا بغسل الأصول المشفرة المسروقة لمجموعة Lazarus الكورية الشمالية، ويُزعم أنها نقلت أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة بين أغسطس 2021 ويناير 2025. تشمل عملياتها مجموعة واسعة من الشركات مثل Huione Pay وHuione Crypto وسوق سوداء مستندة إلى تيليجرام تمت إعادة تسميتها الآن إلى Haowang Guarantee. كما قامت FinCEN بتحديد العملة المستقرة USDH التابعة للمجموعة، والتي يُقال إنها مصممة لتجنب تطبيق القانون من خلال مقاومتها للتجميد.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مجموعة ميليشيا بورمية بسبب عمليات الاحتيال في العملات المشفرة المعروفة باسم "تقطيع لحم الخنزير"
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جيش كارين الوطني، وهو مجموعة ميليشيات بورمية، متهمة إياه بتنظيم عمليات احتيال كبيرة في العملات المشفرة إلى جانب جرائم أخرى.
تم الإعلان عن العقوبات في 5 مايو في بيان صحفي من مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع للخزانة. وكشف البيان الصحفي أن KNA كانت في مركز شبكة معقدة من مخططات الاحتيال الرقمي المتطورة، بما في ذلك عمليات الاحتيال المشهورة "تقطيع لحم الخنزير" في مجال العملات المشفرة.
في هذه الاحتيالات، يتم عادةً جذب الضحايا عبر الإنترنت من خلال تطبيقات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يبدأ المحتالون محادثات طويلة وحميمة بشكل متزايد. بمجرد أن يتم بناء الثقة، يتم تحفيز الأهداف للاستثمار في مشاريع تشفير وهمية يسيطر عليها المحتالون. مع مرور الوقت، يتم إغراءهم بالالتزام بمبالغ متزايدة. تصل اللعبة النهائية عندما يختفي المحتالون، آخذين الأموال معهم.
أوضح البيان الصحفي للخزانة أن العائدات من هذه الاحتيالات في العملات الرقمية في جنوب شرق آسيا غالبًا ما يتم غسلها من خلال مجموعة هويون في كمبوديا، والتي تم تعيينها مؤخرًا كـ "مشكلة غسل أموال رئيسية" بموجب القسم 311 من قانون باتريوت الأمريكي.
تم ربط Huione سابقًا بغسل الأصول المشفرة المسروقة لمجموعة Lazarus الكورية الشمالية، ويُزعم أنها نقلت أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة بين أغسطس 2021 ويناير 2025. تشمل عملياتها مجموعة واسعة من الشركات مثل Huione Pay وHuione Crypto وسوق سوداء مستندة إلى تيليجرام تمت إعادة تسميتها الآن إلى Haowang Guarantee. كما قامت FinCEN بتحديد العملة المستقرة USDH التابعة للمجموعة، والتي يُقال إنها مصممة لتجنب تطبيق القانون من خلال مقاومتها للتجميد.