El FBI está intensificando los esfuerzos para rastrear a las víctimas de un fraude masivo de criptomonedas relacionado con monedas AML falsas, instando a las presentaciones antes del 5 de junio para una posible restitución.
El FBI establece el 5 de junio como fecha límite para las víctimas del imperio de fraude en Bitcoin y criptomonedas de AML
El Departamento de Justicia de EE. UU. y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) reafirman su solicitud de que las víctimas del esquema de criptomonedas de Rowland Marcus Andrade se presenten antes del 5 de junio. En un anuncio la semana pasada, la División de San Francisco del FBI y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California subrayaron la urgencia de identificar a las personas afectadas por la comercialización y venta fraudulentas de activos digitales, incluidos AML Bitcoin, AML Bitcoin token, Black Gold Coin, Aten Coin y ABTC.
El FBI instó a las personas que fueron víctimas del esquema a completar rápidamente un formulario corto, diciendo:
Si usted fue víctima del Sr. Andrade, su empresa o productos, o tiene información relevante para esta investigación, por favor complete este breve formulario. Fecha límite de envío: 5 de junio de 2025. Las respuestas después de esta fecha no serán consideradas.
Al explicar el papel de la agencia, el FBI declaró: “El FBI tiene el mandato legal de identificar a las víctimas de los delitos federales que investiga. Las víctimas pueden ser elegibles para ciertos servicios, restitución y derechos bajo la ley federal y/o estatal.” Aquellos que envíen información pueden ser contactados para obtener más detalles, y se mantendrá la confidencialidad durante todo el proceso.
Andrade, a través de su entidad la Fundación Nacional Aten Coin—también conocida como NAC Foundation LLC—fue condenado por fraude electrónico y lavado de dinero por tergiversar la naturaleza y las características de cumplimiento de sus ofertas de criptomonedas. Entre 2014 y 2019, recaudó millones de inversores utilizando afirmaciones falsas sobre tecnología patentada y salvaguardias contra el lavado de dinero. Este último mensaje de las autoridades federales se basa en esfuerzos de divulgación anteriores, destacando la importancia de recopilar información de las víctimas que pueden ser elegibles para restitución y apoyo legal.
Las autoridades también están instando al público a compartir la información con otros que puedan haber sido afectados, ya que la investigación continúa para identificar y apoyar a aquellos defraudados a través de las actividades relacionadas con criptomonedas de la Fundación NAC.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Los federales lanzan una bomba de fecha límite: las víctimas del fraude de Bitcoin AML tienen hasta el 5 de junio
El FBI está intensificando los esfuerzos para rastrear a las víctimas de un fraude masivo de criptomonedas relacionado con monedas AML falsas, instando a las presentaciones antes del 5 de junio para una posible restitución.
El FBI establece el 5 de junio como fecha límite para las víctimas del imperio de fraude en Bitcoin y criptomonedas de AML
El Departamento de Justicia de EE. UU. y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) reafirman su solicitud de que las víctimas del esquema de criptomonedas de Rowland Marcus Andrade se presenten antes del 5 de junio. En un anuncio la semana pasada, la División de San Francisco del FBI y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California subrayaron la urgencia de identificar a las personas afectadas por la comercialización y venta fraudulentas de activos digitales, incluidos AML Bitcoin, AML Bitcoin token, Black Gold Coin, Aten Coin y ABTC.
El FBI instó a las personas que fueron víctimas del esquema a completar rápidamente un formulario corto, diciendo:
Al explicar el papel de la agencia, el FBI declaró: “El FBI tiene el mandato legal de identificar a las víctimas de los delitos federales que investiga. Las víctimas pueden ser elegibles para ciertos servicios, restitución y derechos bajo la ley federal y/o estatal.” Aquellos que envíen información pueden ser contactados para obtener más detalles, y se mantendrá la confidencialidad durante todo el proceso.
Andrade, a través de su entidad la Fundación Nacional Aten Coin—también conocida como NAC Foundation LLC—fue condenado por fraude electrónico y lavado de dinero por tergiversar la naturaleza y las características de cumplimiento de sus ofertas de criptomonedas. Entre 2014 y 2019, recaudó millones de inversores utilizando afirmaciones falsas sobre tecnología patentada y salvaguardias contra el lavado de dinero. Este último mensaje de las autoridades federales se basa en esfuerzos de divulgación anteriores, destacando la importancia de recopilar información de las víctimas que pueden ser elegibles para restitución y apoyo legal.
Las autoridades también están instando al público a compartir la información con otros que puedan haber sido afectados, ya que la investigación continúa para identificar y apoyar a aquellos defraudados a través de las actividades relacionadas con criptomonedas de la Fundación NAC.