Source : Cointelegraph
Texte original : « La police de Hong Kong démantèle un réseau de blanchiment d'argent lié à 15 millions de dollars de cryptomonnaie, 12 personnes arrêtées »
La police de la région de Hong Kong a arrêté 12 personnes impliquées dans un plan de blanchiment d'argent transfrontalier, qui utilisait des cryptomonnaies et plus de 500 comptes bancaires de façade pour blanchir 118 millions de dollars hongkongais (environ 15 millions de dollars américains), selon des médias locaux.
Ce groupe criminel a été démantelé le 15 mai, la police a arrêté 9 hommes et 3 femmes dans la Chine continentale et à Hong Kong.
Selon un rapport du Hong Kong Commercial Daily du 17 mai, le suspect aurait recruté d'autres personnes pour ouvrir des comptes bancaires afin de recevoir les fonds issus d'escroqueries, puis de convertir ces fonds en cryptomonnaies sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies, blanchissant ainsi des fonds illégaux.
Cette organisation criminelle a loué un logement dans le quartier de Mong Kok à Hong Kong pour planifier et exécuter des activités de blanchiment d'argent. Sur les 15 millions de dollars blanchis, plus de 1,2 million de dollars sont liés à 58 affaires de fraude signalées.
Cette opération découle de la surveillance effectuée par la police le 15 mai, lorsque deux nouveaux recrues ont quitté le repaire du gang situé à Mong Kok - l'un se dirigeant vers une banque, l'autre vers un distributeur automatique de billets - puis les deux se sont rendus dans une bourse de cryptomonnaies à Tsim Sha Tsui pour convertir des espèces en cryptomonnaies.
La police a arrêté sur le champ ces deux personnes et a saisi environ 770 000 dollars de Hong Kong (environ 98 540 dollars américains) en espèces avant que les fonds ne soient blanchis. Les dix autres suspects, âgés de 20 à 41 ans, ont également été arrêtés.
La police a saisi environ 1,05 million de dollars hongkongais (environ 134 370 dollars américains) en espèces, plus de 560 cartes de guichet automatique, plusieurs téléphones portables, des documents bancaires et des enregistrements liés aux transactions de cryptomonnaie.
L'inspecteur senior Tse Ka-lun de la section des enquêtes sur les crimes commerciaux de la région de Hong Kong a déclaré que ces personnes utilisent souvent les comptes bancaires d'amis et de membres de la famille pour blanchir les fonds volés.
Le rapport sur les affaires de fraude dans la région de Hong Kong en 2024 a augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente, et les autorités ont effectué plus de 10 000 arrestations liées à la fraude. Parmi celles-ci, environ 73 % des arrestations concernent des individus détenant des comptes bancaires de façade.
Cette opération de répression intervient alors que la région de Hong Kong continue de mettre en place son cadre de réglementation des cryptomonnaies, visant à soutenir l'innovation locale, à protéger les consommateurs et à se positionner en tant que centre de cryptomonnaies.
La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC) a introduit de nouvelles règles en avril pour les échanges de cryptomonnaies offrant des services de garantie. Il y a deux mois, cet organisme de réglementation des valeurs mobilières a lancé une feuille de route visant à améliorer l'accès au marché, à optimiser la conformité, à élargir l'offre de produits, à renforcer l'infrastructure des cryptomonnaies et à établir des relations avec les participants du secteur.
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La police de Hong Kong a démantelé un réseau de blanchiment de capitaux impliquant 15 millions de dollars en cryptoactifs, arrêtant 12 personnes.
Source : Cointelegraph Texte original : « La police de Hong Kong démantèle un réseau de blanchiment d'argent lié à 15 millions de dollars de cryptomonnaie, 12 personnes arrêtées »
La police de la région de Hong Kong a arrêté 12 personnes impliquées dans un plan de blanchiment d'argent transfrontalier, qui utilisait des cryptomonnaies et plus de 500 comptes bancaires de façade pour blanchir 118 millions de dollars hongkongais (environ 15 millions de dollars américains), selon des médias locaux.
Ce groupe criminel a été démantelé le 15 mai, la police a arrêté 9 hommes et 3 femmes dans la Chine continentale et à Hong Kong.
Selon un rapport du Hong Kong Commercial Daily du 17 mai, le suspect aurait recruté d'autres personnes pour ouvrir des comptes bancaires afin de recevoir les fonds issus d'escroqueries, puis de convertir ces fonds en cryptomonnaies sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies, blanchissant ainsi des fonds illégaux.
Cette organisation criminelle a loué un logement dans le quartier de Mong Kok à Hong Kong pour planifier et exécuter des activités de blanchiment d'argent. Sur les 15 millions de dollars blanchis, plus de 1,2 million de dollars sont liés à 58 affaires de fraude signalées.
Cette opération découle de la surveillance effectuée par la police le 15 mai, lorsque deux nouveaux recrues ont quitté le repaire du gang situé à Mong Kok - l'un se dirigeant vers une banque, l'autre vers un distributeur automatique de billets - puis les deux se sont rendus dans une bourse de cryptomonnaies à Tsim Sha Tsui pour convertir des espèces en cryptomonnaies.
La police a arrêté sur le champ ces deux personnes et a saisi environ 770 000 dollars de Hong Kong (environ 98 540 dollars américains) en espèces avant que les fonds ne soient blanchis. Les dix autres suspects, âgés de 20 à 41 ans, ont également été arrêtés.
La police a saisi environ 1,05 million de dollars hongkongais (environ 134 370 dollars américains) en espèces, plus de 560 cartes de guichet automatique, plusieurs téléphones portables, des documents bancaires et des enregistrements liés aux transactions de cryptomonnaie.
L'inspecteur senior Tse Ka-lun de la section des enquêtes sur les crimes commerciaux de la région de Hong Kong a déclaré que ces personnes utilisent souvent les comptes bancaires d'amis et de membres de la famille pour blanchir les fonds volés.
Le rapport sur les affaires de fraude dans la région de Hong Kong en 2024 a augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente, et les autorités ont effectué plus de 10 000 arrestations liées à la fraude. Parmi celles-ci, environ 73 % des arrestations concernent des individus détenant des comptes bancaires de façade.
Cette opération de répression intervient alors que la région de Hong Kong continue de mettre en place son cadre de réglementation des cryptomonnaies, visant à soutenir l'innovation locale, à protéger les consommateurs et à se positionner en tant que centre de cryptomonnaies.
La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC) a introduit de nouvelles règles en avril pour les échanges de cryptomonnaies offrant des services de garantie. Il y a deux mois, cet organisme de réglementation des valeurs mobilières a lancé une feuille de route visant à améliorer l'accès au marché, à optimiser la conformité, à élargir l'offre de produits, à renforcer l'infrastructure des cryptomonnaies et à établir des relations avec les participants du secteur.
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