Le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions contre l'Armée nationale karen, un groupe de milice birman, l'accusant d'orchestrer d'importantes escroqueries en crypto-monnaie en plus d'autres infractions.
Les sanctions ont été annoncées le 5 mai dans un communiqué de presse du Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor. Le communiqué a révélé que le KNA était au centre d'un réseau complexe de schémas de fraude numérique sophistiqués, y compris les célèbres escroqueries crypto "pig butchering".
Dans ces escroqueries, les victimes sont généralement attirées en ligne via des applications de rencontre et des réseaux sociaux, où les escrocs initient des conversations prolongées et de plus en plus intimes. Une fois la confiance établie, les cibles sont incitées à investir dans de faux projets crypto contrôlés par les escrocs. Au fil du temps, elles sont poussées à engager des sommes de plus en plus importantes. Le dénouement arrive lorsque les escrocs disparaissent, emportant les fonds avec eux.
Le communiqué de presse du Trésor a expliqué que les recettes de ces escroqueries crypto en Asie du Sud-Est sont souvent blanchies par le groupe Huione au Cambodge, qui a récemment été désigné comme une "préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent" en vertu de la section 311 de la loi USA PATRIOT.
Huione a été précédemment lié au blanchiment d'actifs cryptographiques volés pour le groupe Lazarus de la Corée du Nord, et il est allégué qu'il a déplacé plus de 4 milliards de dollars de fonds illicites entre août 2021 et janvier 2025. Ses opérations incluent un vaste éventail d'entreprises telles que Huione Pay, Huione Crypto, et un marché noir basé sur Telegram maintenant rebaptisé Haowang Guarantee. FinCEN a également signalé le stablecoin USDH du groupe, qui est apparemment conçu pour échapper aux forces de l'ordre en étant résistant au gel.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Le Trésor américain sanctionne un groupe de milice birman pour des escroqueries de crypto-pig butchering.
Le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions contre l'Armée nationale karen, un groupe de milice birman, l'accusant d'orchestrer d'importantes escroqueries en crypto-monnaie en plus d'autres infractions.
Les sanctions ont été annoncées le 5 mai dans un communiqué de presse du Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor. Le communiqué a révélé que le KNA était au centre d'un réseau complexe de schémas de fraude numérique sophistiqués, y compris les célèbres escroqueries crypto "pig butchering".
Dans ces escroqueries, les victimes sont généralement attirées en ligne via des applications de rencontre et des réseaux sociaux, où les escrocs initient des conversations prolongées et de plus en plus intimes. Une fois la confiance établie, les cibles sont incitées à investir dans de faux projets crypto contrôlés par les escrocs. Au fil du temps, elles sont poussées à engager des sommes de plus en plus importantes. Le dénouement arrive lorsque les escrocs disparaissent, emportant les fonds avec eux.
Le communiqué de presse du Trésor a expliqué que les recettes de ces escroqueries crypto en Asie du Sud-Est sont souvent blanchies par le groupe Huione au Cambodge, qui a récemment été désigné comme une "préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent" en vertu de la section 311 de la loi USA PATRIOT.
Huione a été précédemment lié au blanchiment d'actifs cryptographiques volés pour le groupe Lazarus de la Corée du Nord, et il est allégué qu'il a déplacé plus de 4 milliards de dollars de fonds illicites entre août 2021 et janvier 2025. Ses opérations incluent un vaste éventail d'entreprises telles que Huione Pay, Huione Crypto, et un marché noir basé sur Telegram maintenant rebaptisé Haowang Guarantee. FinCEN a également signalé le stablecoin USDH du groupe, qui est apparemment conçu pour échapper aux forces de l'ordre en étant résistant au gel.