Charles Uchenna Nwadavid, seorang warga negara Nigeria, telah didakwa di Amerika Serikat karena diduga mencuri lebih dari $ 2,5 juta dari 6 korban melalui penipuan asmara.
Menurut pihak berwenang AS, Nwadavid dituduh mencuci uang curian melalui akun cryptocurrency yang dikelolanya.
Warga Abuja, Nigeria berusia 34 tahun, itu ditahan pada 7 April 2025, setelah tiba di Bandara Internasional Dallas-Fort Worth dalam penerbangan dari Inggris.
! Juri agung federal di Boston mendakwanya atas tuduhan penipuan surat dan pencucian uang pada Januari 2024. Pada 8 April 2025, dia muncul di hadapan pengadilan federal di Fort Worth, Texas, di mana dia diperintahkan untuk tetap ditahan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Dia diperkirakan akan dipindahkan ke Boston untuk dakwaan di lain waktu.
Menurut siaran pers oleh Kantor Kejaksaan Amerika Serikat di Distrik Massachusetts, skema yang dituduhkan berpusat pada 'penipuan asmara,' di mana scammers menggunakan identitas palsu pada platform kencan dan media sosial untuk mengelabui korban agar mengembangkan koneksi romantis online.
"Setelah kepercayaan terbentuk, scammers memanipulasi korban untuk mengirim uang atau melakukan transaksi keuangan atas nama mereka, seringkali dengan alasan palsu - seperti membutuhkan dana untuk mengakses warisan multi-juta dolar palsu atau untuk menutupi keadaan darurat medis yang tiba-tiba. *
Antara 2016 dan September 2019, Nwadavid diduga berpartisipasi dalam penipuan semacam itu dan menipu korban untuk mentransfer uang ke luar negeri. *
Untuk mengaburkan keterlibatannya, ia dilaporkan menggunakan salah satu korban - seorang wanita Massachusetts yang diidentifikasi sebagai "Korban 1" - sebagai perantara. *
Pihak berwenang menuduh bahwa Nwadavid membujuk Korban 1 untuk menerima dana dari lima korban lainnya di seluruh Amerika Serikat. Dia menginstruksikan Korban 1 untuk mengubah uangnya sendiri dan dana dari korban lain menjadi cryptocurrency, yang kemudian ditransfer ke dompet digital yang dia kendalikan di LocalBitcoins, platform crypto p2p yang ditutup pada tahun 2023.
Selain itu, diklaim bahwa Nwadavid mengakses akun Korban 1 dari luar AS, yang semakin umum di Nigeria, untuk membantu memfasilitasi transaksi ini.
Jika terbukti bersalah, Nwadavid bisa menghadapi hukuman 20 tahun penjara, tiga tahun pembebasan yang diawasi, dan denda hingga $ 250.000 atau dua kali lipat jumlah kerugian untuk tuduhan penipuan surat, bersama dengan restitusi dan penyitaan.
Tuduhan pencucian uang dapat mengakibatkan hukuman hingga 20 tahun penjara, tiga tahun pembebasan yang diawasi, dan denda hingga $ 500.000 atau dua kali jumlah dana yang dicuci, selain restitusi dan penyitaan.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
PERATURAN | Warga Nigeria Menghadapi 20 Tahun Penjara karena Pencucian Dana Curian melalui Crypto
Charles Uchenna Nwadavid, seorang warga negara Nigeria, telah didakwa di Amerika Serikat karena diduga mencuri lebih dari $ 2,5 juta dari 6 korban melalui penipuan asmara.
Menurut pihak berwenang AS, Nwadavid dituduh mencuci uang curian melalui akun cryptocurrency yang dikelolanya.
Warga Abuja, Nigeria berusia 34 tahun, itu ditahan pada 7 April 2025, setelah tiba di Bandara Internasional Dallas-Fort Worth dalam penerbangan dari Inggris.
! Juri agung federal di Boston mendakwanya atas tuduhan penipuan surat dan pencucian uang pada Januari 2024. Pada 8 April 2025, dia muncul di hadapan pengadilan federal di Fort Worth, Texas, di mana dia diperintahkan untuk tetap ditahan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Dia diperkirakan akan dipindahkan ke Boston untuk dakwaan di lain waktu.
Menurut siaran pers oleh Kantor Kejaksaan Amerika Serikat di Distrik Massachusetts, skema yang dituduhkan berpusat pada 'penipuan asmara,' di mana scammers menggunakan identitas palsu pada platform kencan dan media sosial untuk mengelabui korban agar mengembangkan koneksi romantis online.
"Setelah kepercayaan terbentuk, scammers memanipulasi korban untuk mengirim uang atau melakukan transaksi keuangan atas nama mereka, seringkali dengan alasan palsu - seperti membutuhkan dana untuk mengakses warisan multi-juta dolar palsu atau untuk menutupi keadaan darurat medis yang tiba-tiba. *
Antara 2016 dan September 2019, Nwadavid diduga berpartisipasi dalam penipuan semacam itu dan menipu korban untuk mentransfer uang ke luar negeri. *
Untuk mengaburkan keterlibatannya, ia dilaporkan menggunakan salah satu korban - seorang wanita Massachusetts yang diidentifikasi sebagai "Korban 1" - sebagai perantara. *
Pihak berwenang menuduh bahwa Nwadavid membujuk Korban 1 untuk menerima dana dari lima korban lainnya di seluruh Amerika Serikat. Dia menginstruksikan Korban 1 untuk mengubah uangnya sendiri dan dana dari korban lain menjadi cryptocurrency, yang kemudian ditransfer ke dompet digital yang dia kendalikan di LocalBitcoins, platform crypto p2p yang ditutup pada tahun 2023.
Selain itu, diklaim bahwa Nwadavid mengakses akun Korban 1 dari luar AS, yang semakin umum di Nigeria, untuk membantu memfasilitasi transaksi ini.
Jika terbukti bersalah, Nwadavid bisa menghadapi hukuman 20 tahun penjara, tiga tahun pembebasan yang diawasi, dan denda hingga $ 250.000 atau dua kali lipat jumlah kerugian untuk tuduhan penipuan surat, bersama dengan restitusi dan penyitaan.
Tuduhan pencucian uang dapat mengakibatkan hukuman hingga 20 tahun penjara, tiga tahun pembebasan yang diawasi, dan denda hingga $ 500.000 atau dua kali jumlah dana yang dicuci, selain restitusi dan penyitaan.
_________________________________________
_________________________________________