米国財務省、暗号ピッグバッチャリング詐欺に対してビルマ民兵グループに制裁を科す

アメリカ合衆国財務省は、ミャンマーの民兵組織であるカレン民族軍に制裁を課し、他の犯罪とともに大規模な暗号詐欺を企てたと非難しています。

制裁措置は、5月5日に財務省外国資産管理局のプレスリリースで発表されました。プレスリリースによると、KNAは、悪名高い仮想通貨「豚の屠殺」詐欺を含む、高度なデジタル詐欺スキームの複雑なネットワークの中心にいたことが明らかになりました。

これらの詐欺では、犠牲者は通常、デーティングアプリやソーシャルメディアを通じてオンラインで誘惑され、詐欺師が長期間にわたって、ますます親密な会話を始めます。信頼が築かれると、ターゲットは詐欺師が管理する偽の暗号プロジェクトに投資するように誘導されます。時間が経つにつれて、彼らはますます大きな金額をコミットするように仕向けられます。詐欺師が姿を消し、資金を持ち去るときが最終局面です。

財務省のプレスリリースでは、これらの東南アジアの暗号詐欺からの収益が、最近「主要なマネーロンダリングの懸念」として指定されたカンボジアのHuione Groupを通じて洗浄されることが多いと説明されています。

ホイオネは以前、北朝鮮のラザルス・グループの盗まれた暗号資産のロンダリングに関与しており、2021年8月から2025年1月の間に40億ドル以上の違法資金を移動させたとされています。その事業には、Huione Pay、Huione Crypto、そして現在はHaowang Guaranteeとしてブランド名を変更したTelegramベースの闇市場など、さまざまなビジネスが含まれています。FinCENは、凍結に強いことで法執行機関を回避するように設計されていると報じられているグループのUSDHステーブルコインにもフラグを立てました。