Aristeia Capital LLC は、1997年に設立された、米国を拠点とする有名なヘッジファンドおよび投資管理会社です。同社は、株式、債券、デリバティブなどの多様な投資戦略に重点を置き、優れたパフォーマンスとリスク管理の厳格なコントロールで知られています。投資戦略は長期的な上昇に重点を置いており、異なる市場環境で優れたパフォーマンスを示し、世界中の顧客に効果的な投資管理ソリューションを提供することに注力しています。
現在、Aristeia Capital Llcは1億6,340万ドルのIBIT投資を発表しています。
6) グラハム・キャピタル・マネジメント 9,880万ドル
Graham Capital Management は、1994年にコネチカット州に本社を置く、著名なヘッジファンド運用会社であり、著名な投資マネージャーであるKenneth Tropinによって設立されました。
ヘッジファンドのトップ企業であるGraham Capital Managementは、量的およびシステム的な投資戦略を利用して、さまざまな市場環境での絶対的なリターンを求め、世界中で資金を運用し、株式、債券、商品、外国為替など、複数の資産クラスをカバーする投資ポートフォリオを管理しています。優れた投資実績に加えて、Graham Capital Managementは厳格なリスク管理と顧客利益への高い責任感で知られています。
Pine Ridge Advisersは2018年に設立され、ニューヨークを拠点とする有名な金融コンサルティング会社であり、その資産管理、投資戦略、財務プランニングの専門知識で知られています。同社のミッションは、顧客に個別化された包括的な財務ソリューションを提供することであり、個人投資家から企業および機関投資家まで幅広い顧客にサービスを提供しています。
持株会社の分類では、実際には重要な投資家は1人だけであり、それはサスケハナインターナショナルグループの親会社であるSIG 保有、LLCです。 SIGと略され、Haina International Groupと訳されます。
SIG (SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP) は、アメリカの金融サービス会社であり、ペンシルベニア州ベルゴントン市に本社を置いています。専門知識とテクノロジーを駆使した金融市場での活躍で知られ、世界最大の量子取引会社の一つとされています。同社は1987年にJeff Yass、Arthur Dantchik、Joel Greenbergによって設立されました。SIGは世界各地で証券取引、オプション取引、先物取引、派生商品取引、資産管理、プライベートセールなどの事業を展開しており、総投資額は約5759億ドルです。したがって、Bitcoin ETFはその一部に過ぎません。
ビットコインETFのトップの保有機関をチェック：誰が大口投資家ですか？
原作者:Huohuo
2024年初、ビットコイン現物ETFが正式に承認され、暗号通貨の世界に伝統的な金融資本が流入する元年が始まりました。2022年6月1日現在、世界のビットコインETFの保有量は100万BTCを突破しました。2022年6月14日現在、ビットコイン現物ETFの総資産純額は約57.2億ドルに達しました。
源：
SECに提出された2024年第1四半期のすべての申告済みビットコイン現物ETFのポジションは、929の機関によって保有されており、これは市場全体の20%未満です。また、80.7%の現物ETF保有者は身元を明かしていません。BTC現物ETFの保有機関数はさらに金ETFを上回り、開示された資産額は既に数兆ドルに達しています。これは、伝統的な金融機関が暗号資産を重視していることを示しています。
今日、この文書について、BlockChainの簡単な言葉がビットコインETFの保有量の上位3位のヘッジファンド、投資顧問会社、持株会社、およびいくつかの有名機関の保有状況を整理しました。
国営投資ファンド、銀行(1億ドル以上)
1）ウィスコンシン州政府基金（1億米ドル）
アメリカの最初のビットコイン現物ETFを購入した州政府基金、ウィスコンシン州は米国証券取引委員会（SEC）に四半期13F報告書を提出し、ビットコインを購入した最初の州となりました。情報によると、ウィスコンシン州は第1四半期にブラックロックiSharesビットコイン信託（IBIT）の94562株を購入し、その株式の価値は約1億ドルです。また、投資委員会はグレイスケールビットコイン信託（GBTC）の株式も約6400万ドルで購入しました。
この投資委員会は、1951年に設立されたSWIBとも呼ばれ、そのウェブサイトによると、現在1560億ドル以上の資産を管理しています。 WRS（ウィスコンシン州退職システム）、SIF（州投資基金）および他の州信託基金の資産を管理しています。
2) 米国ユナイテッド銀行（$15,000,000）
アメリカ合衆銀行は、米国銀行持株会社であり、全米銀行協会（US Bank National Association）の親会社であり、米国第5位の銀行で、3000以上の支店があり、主に米国西部および中西部に分布しています。最新の13Fファイリングによると、同社の総投資額は718億ドルです。
アメリカのユナイテッド銀行は、1億5000万ドル以上の現物ビットコインETF投資を保有しています。報道によると、同行はFidelityのFBTC株87744株（540万ドル相当）、GrayscaleのGBTC株46011株（290万ドル相当）、およびBlackRockのIBIT株178567株（720万ドル相当）を購入しました。
3）JPモルガンチェース（約100万ドル）
摩根大通集团は2000年に設立され、ニューヨーク市に本社を置くアメリカの金融機関です。その商業銀行部門には5100の支店があります。2011年10月、ジェーピーモルガンの資産規模はアメリカンバンクを上回り、アメリカで最大の金融サービス機関となりました。ジェーピーモルガンの事業は投資銀行、証券取引およびサービス、投資管理、商業金融サービス、プライベートバンキングサービスなど50か国以上に展開されています。
JPモルガンは現在、ProShares BITO、BlackRock IBIT、Fidelity FBTC、Grayscale GBTC、Bitwise BITBの約100万ドル相当の市場株式を保有しています。
ヘッジファンド 47 亿美元
ビットコイン現物 ETF 中最大のカテゴリーはヘッジファンドで、現物 ETF 総保有株式の 8.0% ，約 47 億米ドル。
1）ミレニアム・マネジメント 約19億ドル
これらの大手ヘッジファンドの購入者の中で、Millennium Managementは特に注目されています。Millennium Managementは1989年に設立され、ニューヨークに拠点を置く有名なヘッジファンドで、イスラエル系アメリカ人の金融家であるIsrael Englanderによって設立され、現在は世界最大のヘッジファンドの1つです。
会社は5つのBTC ETFを保有しており、総価値は約19億ドルです。保有口数は以下の通りです:
Bloomberg ETFアナリストのEric Balchunas氏は、MillenniumをビットコインETFのホルダーの「王者」と表現し、同社の保有量が上位500人の新興ETFホルダーの平均保有量の200倍であり、これらのビットコインETFの保有量の市場価値はヘッジファンドの運用資産の約3％を占めています。
2) シェーンフェルド・ストラテジック・アドバイザーズ 約4億8000万ドル
Schonfeld Strategic Advisors は、1988年に設立され、スティーブン・ションフェルドによってニューヨークに本部を置いています。Schonfeld は当初、自己取引に特化した会社でしたが、その後、多戦略ヘッジファンド運用会社に発展し、多様な投資戦略と革新的な投資手法で知られており、運用資産は130億ドルに達しています。
現在、SchonfeldはBTC ETFを合計47.9億ドル保有しており、そのうちIBITは24.8億ドル、FBTCは23.18億ドルです。
3) ブースベイ・ファンド・マネジメント 3億8000万ドル
Boothbay Fund Managementは、ニューヨークを拠点とするヘッジファンドの運営会社であり、2011年にAri Glassによって設立され、彼が社長を務めています。同社は多戦略投資に特化しており、多様な投資手法を活用して安定したリターンを実現しています。
Boothbay Fund Managementは、現物ビットコインETFへの投資額が3.77億ドルであり、その中にはIBITが1.498億ドル、FBTCが1.055億ドル、GBTCが69.5百万ドル、BITBが52.3百万ドルが含まれています。
Boothbayの投資ポートフォリオには、ビットコインETF投資だけでなく、SPDR S&P 500 ETF TrustやiShares Russell 2000 ETFなど、さまざまなETFも含まれています。
4）ブレースブリッジキャピタル34億ドル
Bracebridge Capitalは、1994年に設立されたアメリカのボストンに本拠地を置くヘッジファンド管理会社です。投資ポートフォリオには、グローバル株式、債券、フォレックス、先物など、さまざまな資産クラスが含まれています。同社は、グローバルマクロ投資戦略への専念、独自の研究手法、深い市場洞察力で知られており、投資決定は通常、グローバルな経済と金融市場に対する深い理解に基づいています。機関のお客様に優れた資産管理サービスを提供することに取り組んでいます。
ブレイスブリッジ・キャピタルは現在、ARK 21株ビットコインETFで2億6,200万ドル、ブラックロックETFで8,100万ドルを保有しています。
5) Aristeia Capital Llc 1億6,340万ドル
Aristeia Capital LLC は、1997年に設立された、米国を拠点とする有名なヘッジファンドおよび投資管理会社です。同社は、株式、債券、デリバティブなどの多様な投資戦略に重点を置き、優れたパフォーマンスとリスク管理の厳格なコントロールで知られています。投資戦略は長期的な上昇に重点を置いており、異なる市場環境で優れたパフォーマンスを示し、世界中の顧客に効果的な投資管理ソリューションを提供することに注力しています。
現在、Aristeia Capital Llcは1億6,340万ドルのIBIT投資を発表しています。
6) グラハム・キャピタル・マネジメント 9,880万ドル
Graham Capital Management は、1994年にコネチカット州に本社を置く、著名なヘッジファンド運用会社であり、著名な投資マネージャーであるKenneth Tropinによって設立されました。
ヘッジファンドのトップ企業であるGraham Capital Managementは、量的およびシステム的な投資戦略を利用して、さまざまな市場環境での絶対的なリターンを求め、世界中で資金を運用し、株式、債券、商品、外国為替など、複数の資産クラスをカバーする投資ポートフォリオを管理しています。優れた投資実績に加えて、Graham Capital Managementは厳格なリスク管理と顧客利益への高い責任感で知られています。
グラハム・キャピタル・マネジメントは、IBIT投資で9,880万ドル、FBTC投資で380万ドルを保有しています。
IvyRock Asset Managementは、2009年に設立された香港を拠点とするヘッジファンドマネジメント会社であり、主にアジア市場に特化し、資産管理事業を通じてさまざまなファンドを管理しています。
アイビーロック・アセット・マネジメントは、ブラックロックの現物 ビットコインETF IBITで約1900万ドルを保有している。
投資アドバイザリー会社 38 億米ドル
投資アドバイザリーグループは、約380億ドルの運用資産を保有しています。
1）ホライズンキネティックスLLC 94.6億ドル
既存の投資アドバイザリー会社の中で、Horizon Kinetics LLCが最も所有株式を保有しています。同社は1994年に設立され、アメリカのニューヨークに本社を置く独立系の投資顧問会社であり、共同基金、セパレートアカウント、オルタナティブ投資など、様々な投資戦略の資産を運用しています。
Horizon Kinetics は、非伝統的で効率の低い市場に重点を置いており、市場で低く評価されたり誤解されたりしている機会を探しており、小規模株、国際株、マイナー産業などを長期的なトレンドや市場の欠点から利益を得ることを目指しています。
Horizon Kinetics LLCは、投資顧問会社の中で最大であり、GBTCの2番目に大きな保有者であるグレースケールからのGBTCを9億4600万ドルしか保有していません(最初のものは後述のサスケハナ・インターナショナル・グループです)。
2）モルガン・スタンレー27億ドル
モルガン・スタンレー（Morgan Stanley）は、世界でも有名な投資銀行および資産管理会社であり、本社はアメリカのニューヨークにあります。同社は1935年に設立され、アメリカの金融巨人であるモルガン家に由来します。世界をリードする金融サービスプロバイダーの1つとして、企業金融、M&Aアドバイザリー、証券引受、資産管理、資産管理、投資銀行業務など、多岐にわたる範囲でサービスを提供しています。モルガン・スタンレーは投資銀行、資産管理、証券取引、資産管理などの分野で幅広い専門知識と経験を持っています。
現在、JPモルガン・チェースは、2億6990万ドルのビットコインETFを保有しており、すべてをGrayscaleのGBTCに投資しています。それにより、JPモルガン・チェースはGBTCの第3位の保有者となっています。
3）パインリッジアドバイザーズ 2.1 亿美元
Pine Ridge Advisersは2018年に設立され、ニューヨークを拠点とする有名な金融コンサルティング会社であり、その資産管理、投資戦略、財務プランニングの専門知識で知られています。同社のミッションは、顧客に個別化された包括的な財務ソリューションを提供することであり、個人投資家から企業および機関投資家まで幅広い顧客にサービスを提供しています。
現在、Pine Ridge Advisersは合計2億5800万ドルのビットコイン現物ETFを保有しており、それぞれブラックロックのIBITの8320万ドル、バンガードのFBTCの9340万ドル、ビットワイズのBITBの2930万ドルを保有しています。
4) ARK インベストメント・マネジメント $2億600万
ARK Investment Management は、キャシー・ウッド（Cathie Wood）によって設立され、率いられている投資会社であり、2014年にニューヨークで設立されました。同社は、コンピュータテクノロジー、エネルギー革新、金融テクノロジーなどの革新的技術に基づくテーマ投資を主に行っており、複数のファンドがこれらのテーマに焦点を当てています。
ARK Investment ManagementはARK 21 Shares Bitcoin ETFを206億ドル保有しており、最初に11本のビットコイン現物ETFが立ち上げられた中で、ARK 21 Shares Bitcoin ETFもウッディージェーンの会社の一つです。ビットコインETFが認可されて以来、ARK Investment Managementは継続的に購入活動を行っており、自前で買い支えていると言えるでしょう。おそらくは「自己購入」を呼びかけてETFの規模を拡大し、より多くの投資家を引き付けています。
5) Ovata Capital Management Ltd (7,400万ドル)
Ovata Capital は、2017 年に設立され、アジア株に特化した香港に本拠を置く投資管理会社で、主にアービトラージ、相対価値、イベント駆動、そしてショートの 4 つの主要戦略に焦点を当てています。Ovata のポートフォリオマネージャーは、Millennium Management と Elliott Management Corp での経験を持つ Jon Lowry です。関連ニュースによると、Ovata のファンドは昨年 10% 上昇し、同業他社を上回る優れたパフォーマンスを示し、今年の初めの 4 か月で 5.6% 上昇しました。
現在、Ovata Capitalは、FBTC、GBTC、BITB、およびIBITを含む、ビットコインETFの総資産価値が7400万ドルを超えています（具体的な割合は開示されていません）。
6）ハイトワーアドバイザーズ6834万ドル
Hightowerは、アメリカのシカゴに本社を置く有名な投資管理会社です。同社は個人投資家、ファミリーオフィス、資産管理会社、機関投資家向けの資産管理および投資ソリューションを提供しています。彼らの顧客は主に高純資産個人、ファミリーファンド、慈善団体、企業顧客です。
Hightowerは、価値6834万ドルを超える米国のビットコイン現物ETFを保有しており、同社の総資産管理額は1220億ドルで、現在、6つのビットコイン現物ETFのポジションを保有しており、それには次のものが含まれています：
7) ルーブリック・キャピタル・マネジメント 6,000万ドル
ルーブリック・キャピタル・マネジメントは、2008年に設立された米国を拠点とする投資運用会社です。 世界の株式市場へのロング長期投資に焦点を当てており、デプスリサーチと高度に専門化された投資アプローチで知られています。 投資戦略には、主にファンダメンタルズ分析、定量分析、市場調査が含まれる。 当事務所のチームは、潜在的およびロング的な上昇の見通しを持つ企業を特定し、ポートフォリオの構築と管理を通じてクライアントの財務目標を達成することに専念しています。
現在、ルーブリック・キャピタル・マネジメントは6,000万ドル以上のブラックロックビットコイン 現物 ETFを保有しています。
持株会社 13億5000万株
サスケハナ・インターナショナル・グループ 11億ドル
持株会社の分類では、実際には重要な投資家は1人だけであり、それはサスケハナインターナショナルグループの親会社であるSIG 保有、LLCです。 SIGと略され、Haina International Groupと訳されます。
SIG (SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP) は、アメリカの金融サービス会社であり、ペンシルベニア州ベルゴントン市に本社を置いています。専門知識とテクノロジーを駆使した金融市場での活躍で知られ、世界最大の量子取引会社の一つとされています。同社は1987年にJeff Yass、Arthur Dantchik、Joel Greenbergによって設立されました。SIGは世界各地で証券取引、オプション取引、先物取引、派生商品取引、資産管理、プライベートセールなどの事業を展開しており、総投資額は約5759億ドルです。したがって、Bitcoin ETFはその一部に過ぎません。
SIGはBTCの現物ETFを9つ保有しており、総額は13.1億ドルに達しており、最も多く保有しているのはGrayscaleのGBTCで、1727万株を購入し、総額は10.9億ドルに達し、Grayscale GBTCの最大の保有者です。
まとめ
2024年1月11日、米国証券取引委員会（SEC）が初めて11のビットコイン現物ETFを取引所で上場取引することを承認しました。これはデジタルマネー市場における画期的なイベントであり、ビットコインETFおよび他の暗号資産関連ETFの承認は、伝統的な投資家がこの新興市場に参入するための扉を開いたと言えます。
取引所に上場しているETFはすべてSECの監督を受けるため、ビットコインに投資する際にETFを利用することは、直接ビットコインに投資するよりもリスクが低いです。さらに、現在の国際的な状況や米連邦準備制度の利下げの影響を考慮すると、ビットコインの現物ETFは伝統金融機関にとって魅力的な投資対象となります。
只是、13Fファイリングによると、開示された大手機関の保有額は数百億ドルで、そのうち20%しか占めていません。残りの80%以上の資産を誰が買っているのでしょうか？また、これらの主要金融商品に大量の資金が流入することで、元々一次および二次市場に流れていた可能性のある資金が大量に吸収され、新しいプロジェクトが注目を浴びない可能性があります。皆さんのご意見をお聞かせください。01928374656574839201