Fonte: Cointelegraph
Texto original: "A polícia de Hong Kong desmantela uma quadrilha de lavagem de dinheiro envolvendo 15 milhões de dólares em criptomoedas, detendo 12 pessoas"
A polícia da região de Hong Kong prendeu 12 pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro transfronteiriço, que utilizou criptomoedas e mais de 500 contas bancárias de fantoches para lavar 1,18 bilhão de dólares de Hong Kong (cerca de 15 milhões de dólares americanos), segundo relatórios da mídia local.
A quadrilha foi desmantelada no dia 15 de maio, com a polícia prendendo 9 homens e 3 mulheres na China continental e na região de Hong Kong.
De acordo com o Hong Kong Commercial Daily, em 17 de maio, o suspeito supostamente recrutou outras pessoas para abrir contas bancárias para receber os lucros de casos de fraude, e depois converteu esses fundos em criptomoeda em uma exchange de criptomoedas, lavando assim dinheiro ilícito.
A organização criminosa alugou uma unidade residencial na comunidade de Mong Kok, em Hong Kong, para planejar e implementar atividades de lavagem de dinheiro. Dos 15 milhões de dólares americanos envolvidos na lavagem de dinheiro, mais de 1,2 milhão de dólares estão relacionados a 58 casos de fraude reportados.
A ação decorreu da vigilância policial em 15 de maio, quando dois novos recrutas deixaram a base do grupo localizada em Mong Kok — um foi para o banco e o outro para um caixa eletrônico — e, em seguida, ambos se dirigiram a uma exchange de criptomoedas na comunidade de Tsim Sha Tsui para converter dinheiro em criptomoedas.
A polícia prendeu os dois no local e confiscou cerca de 770 mil dólares de Hong Kong (cerca de 98.540 dólares americanos) em dinheiro antes que os fundos fossem lavados. Os outros 10 suspeitos, com idades entre 20 e 41 anos, também foram imediatamente detidos.
A polícia confiscou cerca de 1,05 milhão de dólares de Hong Kong (cerca de 13437 dólares americanos) em dinheiro, mais de 560 cartões de caixa eletrônicos, vários telemóveis, documentos bancários e registos relacionados com transações de criptomoedas.
O inspetor-chefe Tse Ka-lun da Divisão de Investigação de Crimes Comerciais da região de Hong Kong afirmou que essas pessoas costumam usar contas bancárias de amigos e familiares para lavar dinheiro de fundos roubados.
As denúncias de fraude em Hong Kong aumentaram 12% em relação ao ano anterior em 2024, com as autoridades a realizarem mais de 10.000 detenções relacionadas com fraudes. Destes, cerca de 73% das detenções envolveram indivíduos com contas bancárias fantoches.
Esta operação de repressão ocorre num momento em que a região de Hong Kong continua a lançar o seu quadro regulatório para criptomoedas, com o objetivo de apoiar a inovação local, proteger os consumidores e se posicionar como um centro de criptomoedas.
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) introduziu novas regras em abril para as exchanges de criptomoedas que oferecem serviços de penhor. Dois meses atrás, o regulador de valores mobiliários lançou um roteiro com o objetivo de melhorar o acesso ao mercado, otimizar a conformidade, expandir a oferta de produtos, fortalecer a infraestrutura de criptomoedas e estabelecer relações com os participantes do setor.
Artigos relacionados: O responsável pela Aptos: A regulamentação das stablecoins é o "próximo catalisador" da indústria cripto
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A polícia de Hong Kong desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro envolvendo 15 milhões de dólares em ativos de criptografia, detendo 12 pessoas.
Fonte: Cointelegraph Texto original: "A polícia de Hong Kong desmantela uma quadrilha de lavagem de dinheiro envolvendo 15 milhões de dólares em criptomoedas, detendo 12 pessoas"
A polícia da região de Hong Kong prendeu 12 pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro transfronteiriço, que utilizou criptomoedas e mais de 500 contas bancárias de fantoches para lavar 1,18 bilhão de dólares de Hong Kong (cerca de 15 milhões de dólares americanos), segundo relatórios da mídia local.
A quadrilha foi desmantelada no dia 15 de maio, com a polícia prendendo 9 homens e 3 mulheres na China continental e na região de Hong Kong.
De acordo com o Hong Kong Commercial Daily, em 17 de maio, o suspeito supostamente recrutou outras pessoas para abrir contas bancárias para receber os lucros de casos de fraude, e depois converteu esses fundos em criptomoeda em uma exchange de criptomoedas, lavando assim dinheiro ilícito.
A organização criminosa alugou uma unidade residencial na comunidade de Mong Kok, em Hong Kong, para planejar e implementar atividades de lavagem de dinheiro. Dos 15 milhões de dólares americanos envolvidos na lavagem de dinheiro, mais de 1,2 milhão de dólares estão relacionados a 58 casos de fraude reportados.
A ação decorreu da vigilância policial em 15 de maio, quando dois novos recrutas deixaram a base do grupo localizada em Mong Kok — um foi para o banco e o outro para um caixa eletrônico — e, em seguida, ambos se dirigiram a uma exchange de criptomoedas na comunidade de Tsim Sha Tsui para converter dinheiro em criptomoedas.
A polícia prendeu os dois no local e confiscou cerca de 770 mil dólares de Hong Kong (cerca de 98.540 dólares americanos) em dinheiro antes que os fundos fossem lavados. Os outros 10 suspeitos, com idades entre 20 e 41 anos, também foram imediatamente detidos.
A polícia confiscou cerca de 1,05 milhão de dólares de Hong Kong (cerca de 13437 dólares americanos) em dinheiro, mais de 560 cartões de caixa eletrônicos, vários telemóveis, documentos bancários e registos relacionados com transações de criptomoedas.
O inspetor-chefe Tse Ka-lun da Divisão de Investigação de Crimes Comerciais da região de Hong Kong afirmou que essas pessoas costumam usar contas bancárias de amigos e familiares para lavar dinheiro de fundos roubados.
As denúncias de fraude em Hong Kong aumentaram 12% em relação ao ano anterior em 2024, com as autoridades a realizarem mais de 10.000 detenções relacionadas com fraudes. Destes, cerca de 73% das detenções envolveram indivíduos com contas bancárias fantoches.
Esta operação de repressão ocorre num momento em que a região de Hong Kong continua a lançar o seu quadro regulatório para criptomoedas, com o objetivo de apoiar a inovação local, proteger os consumidores e se posicionar como um centro de criptomoedas.
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) introduziu novas regras em abril para as exchanges de criptomoedas que oferecem serviços de penhor. Dois meses atrás, o regulador de valores mobiliários lançou um roteiro com o objetivo de melhorar o acesso ao mercado, otimizar a conformidade, expandir a oferta de produtos, fortalecer a infraestrutura de criptomoedas e estabelecer relações com os participantes do setor.
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