Charles Uchenna Nwadavid, um cidadão nigeriano, foi acusado nos Estados Unidos por supostamente roubar mais de US$ 2,5 milhões de 6 vítimas por meio de golpes de romance.
De acordo com as autoridades norte-americanas, Nwadavid é acusado de lavar o dinheiro roubado através de contas de criptomoedas que geria.
O residente de 34 anos de Abuja, na Nigéria, foi detido a 7 de abril de 2025, depois de ter chegado ao Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth num voo proveniente do Reino Unido.
! Um grande júri federal em Boston indiciou-o por fraude postal e lavagem de dinheiro em janeiro de 2024. Em 8 de abril de 2025, ele compareceu perante um tribunal federal em Fort Worth, Texas, onde foi ordenado que permanecesse sob custódia enquanto aguardava novos procedimentos legais. Espera-se que ele seja transferido para Boston para julgamento em um momento posterior.
De acordo com um comunicado de imprensa da Procuradoria dos Estados Unidos no Distrito de Massachusetts, o alegado esquema centrava-se em 'golpes de romance', em que os golpistas usam identidades falsas em plataformas de namoro e redes sociais para enganar as vítimas a desenvolver ligações românticas online.
"Uma vez estabelecida a confiança, os golpistas manipulam as vítimas para enviar dinheiro ou realizar transações financeiras em seu nome, muitas vezes sob falsos pretextos – como precisar de fundos para acessar uma herança multimilionária fabricada ou para cobrir emergências médicas repentinas.
Entre 2016 e setembro de 2019, Nwadavid supostamente participou de tais golpes e enganou as vítimas para transferir dinheiro para o exterior.
*Para ocultar seu envolvimento, ele teria usado uma das vítimas – uma mulher de Massachusetts identificada como "Vítima 1" – como intermediária. *
As autoridades alegam que Nwadavid convenceu a vítima 1 a receber fundos de outras cinco vítimas nos Estados Unidos. Ele instruiu a Vítima 1 a converter seu próprio dinheiro e os fundos das outras vítimas em criptomoedas, que foram então transferidas para carteiras digitais que ele controlava na LocalBitcoins, uma plataforma de criptografia p2p que fechou em 2023.
Além disso, alega-se que Nwadavid acessou as contas da Vítima 1 de fora dos EUA, o que é cada vez mais comum na Nigéria, para ajudar a facilitar essas transações.
Se condenado, Nwadavid pode enfrentar até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada e uma multa de até US$ 250.000 ou o dobro do valor da perda pela acusação de fraude por correio, juntamente com restituição e confisco.
A acusação de lavagem de dinheiro pode resultar em uma sentença de até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada e uma multa de até US$ 500.000 ou o dobro do montante de fundos lavados, além de restituição e confisco.
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REGULAMENTAÇÃO | Nacional nigeriano enfrenta 20 anos de prisão por lavagem de fundos roubados via cripto
Charles Uchenna Nwadavid, um cidadão nigeriano, foi acusado nos Estados Unidos por supostamente roubar mais de US$ 2,5 milhões de 6 vítimas por meio de golpes de romance.
De acordo com as autoridades norte-americanas, Nwadavid é acusado de lavar o dinheiro roubado através de contas de criptomoedas que geria.
O residente de 34 anos de Abuja, na Nigéria, foi detido a 7 de abril de 2025, depois de ter chegado ao Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth num voo proveniente do Reino Unido.
! Um grande júri federal em Boston indiciou-o por fraude postal e lavagem de dinheiro em janeiro de 2024. Em 8 de abril de 2025, ele compareceu perante um tribunal federal em Fort Worth, Texas, onde foi ordenado que permanecesse sob custódia enquanto aguardava novos procedimentos legais. Espera-se que ele seja transferido para Boston para julgamento em um momento posterior.
De acordo com um comunicado de imprensa da Procuradoria dos Estados Unidos no Distrito de Massachusetts, o alegado esquema centrava-se em 'golpes de romance', em que os golpistas usam identidades falsas em plataformas de namoro e redes sociais para enganar as vítimas a desenvolver ligações românticas online.
"Uma vez estabelecida a confiança, os golpistas manipulam as vítimas para enviar dinheiro ou realizar transações financeiras em seu nome, muitas vezes sob falsos pretextos – como precisar de fundos para acessar uma herança multimilionária fabricada ou para cobrir emergências médicas repentinas.
Entre 2016 e setembro de 2019, Nwadavid supostamente participou de tais golpes e enganou as vítimas para transferir dinheiro para o exterior.
*Para ocultar seu envolvimento, ele teria usado uma das vítimas – uma mulher de Massachusetts identificada como "Vítima 1" – como intermediária. *
As autoridades alegam que Nwadavid convenceu a vítima 1 a receber fundos de outras cinco vítimas nos Estados Unidos. Ele instruiu a Vítima 1 a converter seu próprio dinheiro e os fundos das outras vítimas em criptomoedas, que foram então transferidas para carteiras digitais que ele controlava na LocalBitcoins, uma plataforma de criptografia p2p que fechou em 2023.
Além disso, alega-se que Nwadavid acessou as contas da Vítima 1 de fora dos EUA, o que é cada vez mais comum na Nigéria, para ajudar a facilitar essas transações.
Se condenado, Nwadavid pode enfrentar até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada e uma multa de até US$ 250.000 ou o dobro do valor da perda pela acusação de fraude por correio, juntamente com restituição e confisco.
A acusação de lavagem de dinheiro pode resultar em uma sentença de até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada e uma multa de até US$ 500.000 ou o dobro do montante de fundos lavados, além de restituição e confisco.
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