Чарльз Ученна Нвадавид, гражданин Нигерии, был обвинен в Соединенных Штатах в том, что якобы украл более 2,5 миллиона долларов у 6 жертв с помощью романтических афер.
По данным властей США, Нвадавид обвиняется в отмывании украденных денег через криптовалютные счета, которыми он управлял.
34-летний житель Абуджи, Нигерия, был взят под стражу 7 апреля 2025 года после прибытия в международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт рейсом из Великобритании.
! В январе 2024 года федеральное большое жюри в Бостоне предъявило ему обвинения в мошенничестве с почтой и отмывании денег. 8 апреля 2025 года он предстал перед федеральным судом в Форт-Уэрте, штат Техас, где ему было приказано оставаться под стражей до дальнейшего судебного разбирательства. Ожидается, что позже он будет переведен в Бостон для предъявления обвинения.
Согласно пресс-релизу прокуратуры США по округу Массачусетс, предполагаемая схема была сосредоточена на «романтическом мошенничестве», когда мошенники используют поддельные личности на платформах знакомств и социальных сетей, чтобы обманом заставить жертв развивать романтические связи в Интернете.
«После установления доверия мошенники манипулируют жертвами, заставляя их отправлять деньги или проводить финансовые операции от их имени, часто под ложными предлогами, например, нуждаясь в средствах для доступа к сфабрикованному многомиллионному наследству или для покрытия внезапных неотложных медицинских ситуаций.
*В период с 2016 года по сентябрь 2019 года Нвадавид предположительно участвовал в таких аферах и обманом заставлял жертв переводить деньги за границу.
Чтобы скрыть свою причастность, он, как сообщается, использовал одну из жертв — женщину из Массачусетса, идентифицированную как «Жертва 1» — в качестве посредника. *
Власти утверждают, что Нвадавид убедил Жертву 1 получить средства от пяти других жертв по всей территории Соединенных Штатов. Он поручил Жертве 1 конвертировать как свои собственные деньги, так и средства других жертв в криптовалюту, которая затем была переведена на цифровые кошельки, которые он контролировал, на LocalBitcoins, криптоплатформе p2p, которая закрылась в 2023 году.
Кроме того, утверждается, что Нвадавид получил доступ к счетам Жертвы 1 из-за пределов США, что становится все более распространенным явлением в Нигерии, чтобы облегчить эти транзакции.
Если Нвадавида признают виновным, ему может грозить до 20 лет тюремного заключения, три года условно-досрочного освобождения и штраф в размере до 250 000 долларов США или двойная сумма ущерба по обвинению в почтовом мошенничестве, а также реституция и конфискация.
Обвинение в отмывании денег может привести к тюремному заключению на срок до 20 лет, трем годам освобождения под надзором и штрафу в размере до 500 000 долларов США или двойной сумме отмытых средств, в дополнение к реституции и конфискации.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
РЕГУЛИРОВАНИЕ | Гражданину Нигерии грозит 20 лет тюрьмы за отмывание украденных средств через криптовалюту
Чарльз Ученна Нвадавид, гражданин Нигерии, был обвинен в Соединенных Штатах в том, что якобы украл более 2,5 миллиона долларов у 6 жертв с помощью романтических афер.
По данным властей США, Нвадавид обвиняется в отмывании украденных денег через криптовалютные счета, которыми он управлял.
34-летний житель Абуджи, Нигерия, был взят под стражу 7 апреля 2025 года после прибытия в международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт рейсом из Великобритании.
! В январе 2024 года федеральное большое жюри в Бостоне предъявило ему обвинения в мошенничестве с почтой и отмывании денег. 8 апреля 2025 года он предстал перед федеральным судом в Форт-Уэрте, штат Техас, где ему было приказано оставаться под стражей до дальнейшего судебного разбирательства. Ожидается, что позже он будет переведен в Бостон для предъявления обвинения.
Согласно пресс-релизу прокуратуры США по округу Массачусетс, предполагаемая схема была сосредоточена на «романтическом мошенничестве», когда мошенники используют поддельные личности на платформах знакомств и социальных сетей, чтобы обманом заставить жертв развивать романтические связи в Интернете.
«После установления доверия мошенники манипулируют жертвами, заставляя их отправлять деньги или проводить финансовые операции от их имени, часто под ложными предлогами, например, нуждаясь в средствах для доступа к сфабрикованному многомиллионному наследству или для покрытия внезапных неотложных медицинских ситуаций.
*В период с 2016 года по сентябрь 2019 года Нвадавид предположительно участвовал в таких аферах и обманом заставлял жертв переводить деньги за границу.
Чтобы скрыть свою причастность, он, как сообщается, использовал одну из жертв — женщину из Массачусетса, идентифицированную как «Жертва 1» — в качестве посредника. *
Власти утверждают, что Нвадавид убедил Жертву 1 получить средства от пяти других жертв по всей территории Соединенных Штатов. Он поручил Жертве 1 конвертировать как свои собственные деньги, так и средства других жертв в криптовалюту, которая затем была переведена на цифровые кошельки, которые он контролировал, на LocalBitcoins, криптоплатформе p2p, которая закрылась в 2023 году.
Кроме того, утверждается, что Нвадавид получил доступ к счетам Жертвы 1 из-за пределов США, что становится все более распространенным явлением в Нигерии, чтобы облегчить эти транзакции.
Если Нвадавида признают виновным, ему может грозить до 20 лет тюремного заключения, три года условно-досрочного освобождения и штраф в размере до 250 000 долларов США или двойная сумма ущерба по обвинению в почтовом мошенничестве, а также реституция и конфискация.
Обвинение в отмывании денег может привести к тюремному заключению на срок до 20 лет, трем годам освобождения под надзором и штрафу в размере до 500 000 долларов США или двойной сумме отмытых средств, в дополнение к реституции и конфискации.
_________________________________________
_________________________________________