Nijerya vatandaşı Charles Uchenna Nwadavid, Amerika Birleşik Devletleri'nde aşk dolandırıcılığı yoluyla 6 kurbandan 2,5 milyon dolardan fazla para çaldığı iddiasıyla suçlandı.
ABD'li yetkililere göre Nwadavid, yönettiği kripto para hesapları aracılığıyla çalınan parayı aklamakla suçlanıyor.
Nijerya'nın Abuja kentinde yaşayan 34 yaşındaki kişi, Birleşik Krallık'tan bir uçakla Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na geldikten sonra 7 Nisan 2025'te gözaltına alındı.
! Boston'daki bir federal büyük jüri, Ocak 2024'te onu posta dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla suçladı. 8 Nisan 2025'te Fort Worth, Teksas'taki bir federal mahkemeye çıktı ve burada daha fazla yasal işlem yapılana kadar gözaltında kalmasına karar verildi. Daha sonra mahkemeye çıkarılmak üzere Boston'a transfer edilmesi bekleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Bölgesi Savcılığı tarafından yapılan bir basın açıklamasına göre, iddia edilen plan, dolandırıcıların kurbanları çevrimiçi romantik bağlantılar geliştirmeleri için kandırmak için flört ve sosyal medya platformlarında sahte kimlikler kullandığı 'romantizm dolandırıcılığına' odaklandı.
"Güven tesis edildikten sonra, dolandırıcılar kurbanları kendi adlarına para göndermeleri veya finansal işlemler yapmaları için manipüle eder, genellikle sahte iddialarla - örneğin uydurma multi-milyon dolarlık bir mirasa erişmek veya ani tıbbi acil durumları karşılamak için paraya ihtiyaç duymak gibi.
2016 ile Eylül 2019 arasında, Nwadavid'in bu tür dolandırıcılıklara katıldığı ve kurbanları yurtdışına para transfer etmeleri için kandırdığı iddia ediliyor.
*Olaya karıştığını gizlemek için, kurbanlardan birini – "Kurban 1" olarak tanımlanan Massachusetts'li bir kadını – aracı olarak kullandığı bildirildi." *
Yetkililer, Nwadavid'in Kurban 1'i Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer beş kurbandan para almaya ikna ettiğini iddia ediyor. Kurban 1'e hem kendi parasını hem de diğer kurbanlardan gelen fonları kripto para birimine dönüştürmesi talimatını verdi ve bu para daha sonra 2023'te kapanan bir p2p kripto platformu olan LocalBitcoins'te kontrol ettiği dijital cüzdanlara aktarıldı.
Ek olarak, Nwadavid'in bu işlemleri kolaylaştırmaya yardımcı olmak için Nijerya'da giderek yaygınlaşan ABD dışından Kurban 1'in hesaplarına eriştiği iddia ediliyor.
Nwadavid suçlu bulunursa, 20 yıla kadar hapis, üç yıl denetimli serbestlik ve 250.000 dolara kadar para cezası veya posta dolandırıcılığı suçlaması için iki kat daha fazla para cezasının yanı sıra iade ve müsadere ile karşı karşıya kalabilir.
Kara para aklama suçlaması, iade ve müsadereye ek olarak 20 yıla kadar hapis cezası, üç yıl denetimli serbestlik ve 500.000 ABD Dolarına kadar veya aklanan fon miktarının iki katına kadar para cezası ile sonuçlanabilir.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
YÖNETMELİK | Nijerya Vatandaşı, Kripto Yoluyla Çalınan Fonları Aklamaktan 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Nijerya vatandaşı Charles Uchenna Nwadavid, Amerika Birleşik Devletleri'nde aşk dolandırıcılığı yoluyla 6 kurbandan 2,5 milyon dolardan fazla para çaldığı iddiasıyla suçlandı.
ABD'li yetkililere göre Nwadavid, yönettiği kripto para hesapları aracılığıyla çalınan parayı aklamakla suçlanıyor.
Nijerya'nın Abuja kentinde yaşayan 34 yaşındaki kişi, Birleşik Krallık'tan bir uçakla Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na geldikten sonra 7 Nisan 2025'te gözaltına alındı.
! Boston'daki bir federal büyük jüri, Ocak 2024'te onu posta dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla suçladı. 8 Nisan 2025'te Fort Worth, Teksas'taki bir federal mahkemeye çıktı ve burada daha fazla yasal işlem yapılana kadar gözaltında kalmasına karar verildi. Daha sonra mahkemeye çıkarılmak üzere Boston'a transfer edilmesi bekleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Bölgesi Savcılığı tarafından yapılan bir basın açıklamasına göre, iddia edilen plan, dolandırıcıların kurbanları çevrimiçi romantik bağlantılar geliştirmeleri için kandırmak için flört ve sosyal medya platformlarında sahte kimlikler kullandığı 'romantizm dolandırıcılığına' odaklandı.
"Güven tesis edildikten sonra, dolandırıcılar kurbanları kendi adlarına para göndermeleri veya finansal işlemler yapmaları için manipüle eder, genellikle sahte iddialarla - örneğin uydurma multi-milyon dolarlık bir mirasa erişmek veya ani tıbbi acil durumları karşılamak için paraya ihtiyaç duymak gibi.
2016 ile Eylül 2019 arasında, Nwadavid'in bu tür dolandırıcılıklara katıldığı ve kurbanları yurtdışına para transfer etmeleri için kandırdığı iddia ediliyor.
*Olaya karıştığını gizlemek için, kurbanlardan birini – "Kurban 1" olarak tanımlanan Massachusetts'li bir kadını – aracı olarak kullandığı bildirildi." *
Yetkililer, Nwadavid'in Kurban 1'i Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer beş kurbandan para almaya ikna ettiğini iddia ediyor. Kurban 1'e hem kendi parasını hem de diğer kurbanlardan gelen fonları kripto para birimine dönüştürmesi talimatını verdi ve bu para daha sonra 2023'te kapanan bir p2p kripto platformu olan LocalBitcoins'te kontrol ettiği dijital cüzdanlara aktarıldı.
Ek olarak, Nwadavid'in bu işlemleri kolaylaştırmaya yardımcı olmak için Nijerya'da giderek yaygınlaşan ABD dışından Kurban 1'in hesaplarına eriştiği iddia ediliyor.
Nwadavid suçlu bulunursa, 20 yıla kadar hapis, üç yıl denetimli serbestlik ve 250.000 dolara kadar para cezası veya posta dolandırıcılığı suçlaması için iki kat daha fazla para cezasının yanı sıra iade ve müsadere ile karşı karşıya kalabilir.
Kara para aklama suçlaması, iade ve müsadereye ek olarak 20 yıla kadar hapis cezası, üç yıl denetimli serbestlik ve 500.000 ABD Dolarına kadar veya aklanan fon miktarının iki katına kadar para cezası ile sonuçlanabilir.
_________________________________________
_________________________________________