Громадянин Нігерії Чарльз Ученна Нвадавід був звинувачений у Сполучених Штатах за те, що він нібито вкрав понад 2,5 мільйона доларів у 6 жертв через романтичні афери.
За даними влади США, Нвадавіда звинувачують у відмиванні вкрадених грошей через криптовалютні рахунки, якими він керував.
34-річного жителя Абуджі, Нігерія, взяли під варту 7 квітня 2025 року після прибуття до міжнародного аеропорту Даллас-Форт-Ворт рейсом із Великої Британії.
! Федеральне велике журі присяжних у Бостоні висунуло йому звинувачення за звинуваченням у шахрайстві з поштою та відмиванні грошей у січні 2024 року. 8 квітня 2025 року він постав перед федеральним судом у Форт-Ворті, штат Техас, де йому було наказано залишатися під вартою в очікуванні подальших судових розглядів. Очікується, що він буде переведений до Бостона для притягнення до відповідальності пізніше.
Згідно з прес-релізом прокуратури Сполучених Штатів в окрузі Массачусетс, передбачувана схема була зосереджена на «романтичних шахрайствах», коли шахраї використовують фальшиві особистості на платформах знайомств і соціальних мереж, щоб обманом змусити жертв розвивати романтичні зв'язки в Інтернеті.
«Після встановлення довіри шахраї маніпулюють жертвами, змушуючи їх надсилати гроші або проводити фінансові операції від їхнього імені, часто під фальшивими приводами, наприклад, потребуючи коштів для доступу до сфабрикованої багатомільйонної спадщини або для покриття раптових невідкладних медичних ситуацій.
У період з 2016 року по вересень 2019 року Nwadavid нібито брав участь у таких шахрайствах і обманом змушував жертв переказувати гроші за кордон.
Щоб приховати свою причетність, він, як повідомляється, використовував одну з жертв – жінку зі штату Массачусетс, ідентифіковану як «Жертва 1» – як посередника. *
Влада стверджує, що Нвадавід переконав Жертву 1 отримати кошти від п'яти інших жертв по всій території Сполучених Штатів. Він доручив Жертві 1 конвертувати як власні гроші, так і кошти інших жертв у криптовалюту, яку потім перевели на цифрові гаманці, які він контролював на LocalBitcoins, p2p-криптоплатформі, яка закрилася у 2023 році.
Крім того, стверджується, що Nwadavid отримав доступ до рахунків Жертви 1 з-за меж США, що все частіше зустрічається в Нігерії, щоб полегшити ці транзакції.
Якщо Нвадавіда визнають винним, йому може загрожувати до 20 років тюремного ув'язнення, три роки звільнення під наглядом і штраф у розмірі до 250 000 доларів США або подвоєна сума збитків за звинуваченням у поштовому шахрайстві, а також відшкодування збитків і конфіскація.
Звинувачення у відмиванні грошей може призвести до покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років, трьох років звільнення під наглядом та штрафу в розмірі до 500 000 доларів США або вдвічі більшої суми відмитих коштів, на додаток до реституції та конфіскації.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
РЕГУЛЮВАННЯ | Громадянину Нігерії загрожує 20 років ув'язнення за відмивання вкрадених коштів через криптовалюту
Громадянин Нігерії Чарльз Ученна Нвадавід був звинувачений у Сполучених Штатах за те, що він нібито вкрав понад 2,5 мільйона доларів у 6 жертв через романтичні афери.
За даними влади США, Нвадавіда звинувачують у відмиванні вкрадених грошей через криптовалютні рахунки, якими він керував.
34-річного жителя Абуджі, Нігерія, взяли під варту 7 квітня 2025 року після прибуття до міжнародного аеропорту Даллас-Форт-Ворт рейсом із Великої Британії.
! Федеральне велике журі присяжних у Бостоні висунуло йому звинувачення за звинуваченням у шахрайстві з поштою та відмиванні грошей у січні 2024 року. 8 квітня 2025 року він постав перед федеральним судом у Форт-Ворті, штат Техас, де йому було наказано залишатися під вартою в очікуванні подальших судових розглядів. Очікується, що він буде переведений до Бостона для притягнення до відповідальності пізніше.
Згідно з прес-релізом прокуратури Сполучених Штатів в окрузі Массачусетс, передбачувана схема була зосереджена на «романтичних шахрайствах», коли шахраї використовують фальшиві особистості на платформах знайомств і соціальних мереж, щоб обманом змусити жертв розвивати романтичні зв'язки в Інтернеті.
«Після встановлення довіри шахраї маніпулюють жертвами, змушуючи їх надсилати гроші або проводити фінансові операції від їхнього імені, часто під фальшивими приводами, наприклад, потребуючи коштів для доступу до сфабрикованої багатомільйонної спадщини або для покриття раптових невідкладних медичних ситуацій.
У період з 2016 року по вересень 2019 року Nwadavid нібито брав участь у таких шахрайствах і обманом змушував жертв переказувати гроші за кордон.
Влада стверджує, що Нвадавід переконав Жертву 1 отримати кошти від п'яти інших жертв по всій території Сполучених Штатів. Він доручив Жертві 1 конвертувати як власні гроші, так і кошти інших жертв у криптовалюту, яку потім перевели на цифрові гаманці, які він контролював на LocalBitcoins, p2p-криптоплатформі, яка закрилася у 2023 році.
Крім того, стверджується, що Nwadavid отримав доступ до рахунків Жертви 1 з-за меж США, що все частіше зустрічається в Нігерії, щоб полегшити ці транзакції.
Якщо Нвадавіда визнають винним, йому може загрожувати до 20 років тюремного ув'язнення, три роки звільнення під наглядом і штраф у розмірі до 250 000 доларів США або подвоєна сума збитків за звинуваченням у поштовому шахрайстві, а також відшкодування збитків і конфіскація.
Звинувачення у відмиванні грошей може призвести до покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років, трьох років звільнення під наглядом та штрафу в розмірі до 500 000 доларів США або вдвічі більшої суми відмитих коштів, на додаток до реституції та конфіскації.
_________________________________________
_________________________________________