Charles Uchenna Nwadavid, quốc tịch Nigeria, đã bị buộc tội tại Mỹ vì cáo buộc ăn cắp hơn 2,5 triệu USD từ 6 nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo tình cảm.
Theo chính quyền Hoa Kỳ, Nwadavid bị buộc tội rửa tiền bị đánh cắp thông qua các tài khoản tiền điện tử mà anh ta quản lý.
Cư dân 34 tuổi ở Abuja, Nigeria, đã bị bắt giam vào ngày 7/4/2025, sau khi đến sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth trên chuyến bay từ Vương quốc Anh.
! Một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston đã truy tố anh ta về tội gian lận thư và rửa tiền vào tháng 1 năm 2024. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2025, anh ta xuất hiện trước một tòa án liên bang ở Fort Worth, Texas, nơi anh ta được lệnh tiếp tục bị giam giữ trong khi chờ các thủ tục pháp lý tiếp theo. Ông dự kiến sẽ được chuyển đến Boston để sắp xếp sau đó.
Theo một thông cáo báo chí của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts, kế hoạch bị cáo buộc tập trung vào 'lừa đảo tình cảm', nơi những kẻ lừa đảo sử dụng danh tính giả trên các nền tảng hẹn hò và truyền thông xã hội để lừa nạn nhân phát triển các kết nối lãng mạn trực tuyến.
"Một khi niềm tin được thiết lập, những kẻ lừa đảo thao túng nạn nhân gửi tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính thay mặt họ, thường là giả vờ - chẳng hạn như cần tiền để tiếp cận một khoản thừa kế trị giá hàng triệu đô la bịa đặt hoặc để trang trải các trường hợp khẩn cấp y tế đột ngột. *
Từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2019, Nwadavid bị cáo buộc đã tham gia vào các vụ lừa đảo như vậy và lừa nạn nhân chuyển tiền ra nước ngoài. *
Để che giấu sự liên quan của mình, anh ta được cho là đã sử dụng một trong những nạn nhân - một phụ nữ ở Massachusetts được xác định là "Nạn nhân 1" - làm trung gian. *
Các nhà chức trách cáo buộc rằng Nwadavid đã thuyết phục nạn nhân 1 nhận tiền từ năm nạn nhân khác trên khắp Hoa Kỳ. Anh ta hướng dẫn nạn nhân 1 chuyển đổi cả tiền của chính cô ấy và tiền từ các nạn nhân khác thành tiền điện tử, sau đó được chuyển sang ví kỹ thuật số mà anh ta kiểm soát trên LocalBitcoins, một nền tảng tiền điện tử p2p đã ngừng hoạt động vào năm 2023.
Ngoài ra, người ta tuyên bố rằng Nwadavid đã truy cập tài khoản của Nạn nhân 1 từ bên ngoài Hoa Kỳ, điều này ngày càng phổ biến ở Nigeria, để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch này.
Nếu bị kết tội, Nwadavid có thể phải đối mặt với 20 năm tù, ba năm thả có giám sát và phạt tiền lên tới 250.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền tổn thất cho tội gian lận thư, cùng với việc bồi thường và tịch thu.
Tội rửa tiền có thể dẫn đến án tù lên đến 20 năm, ba năm thả có giám sát và phạt tiền lên tới 500.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền rửa tiền, ngoài việc bồi thường và tịch thu.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
QUY ĐỊNH | Quốc tịch Nigeria phải đối mặt với án tù 20 năm vì rửa tiền bị đánh cắp thông qua tiền điện tử
Charles Uchenna Nwadavid, quốc tịch Nigeria, đã bị buộc tội tại Mỹ vì cáo buộc ăn cắp hơn 2,5 triệu USD từ 6 nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo tình cảm.
Theo chính quyền Hoa Kỳ, Nwadavid bị buộc tội rửa tiền bị đánh cắp thông qua các tài khoản tiền điện tử mà anh ta quản lý.
Cư dân 34 tuổi ở Abuja, Nigeria, đã bị bắt giam vào ngày 7/4/2025, sau khi đến sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth trên chuyến bay từ Vương quốc Anh.
! Một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston đã truy tố anh ta về tội gian lận thư và rửa tiền vào tháng 1 năm 2024. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2025, anh ta xuất hiện trước một tòa án liên bang ở Fort Worth, Texas, nơi anh ta được lệnh tiếp tục bị giam giữ trong khi chờ các thủ tục pháp lý tiếp theo. Ông dự kiến sẽ được chuyển đến Boston để sắp xếp sau đó.
Theo một thông cáo báo chí của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts, kế hoạch bị cáo buộc tập trung vào 'lừa đảo tình cảm', nơi những kẻ lừa đảo sử dụng danh tính giả trên các nền tảng hẹn hò và truyền thông xã hội để lừa nạn nhân phát triển các kết nối lãng mạn trực tuyến.
"Một khi niềm tin được thiết lập, những kẻ lừa đảo thao túng nạn nhân gửi tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính thay mặt họ, thường là giả vờ - chẳng hạn như cần tiền để tiếp cận một khoản thừa kế trị giá hàng triệu đô la bịa đặt hoặc để trang trải các trường hợp khẩn cấp y tế đột ngột. *
Từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2019, Nwadavid bị cáo buộc đã tham gia vào các vụ lừa đảo như vậy và lừa nạn nhân chuyển tiền ra nước ngoài. *
Để che giấu sự liên quan của mình, anh ta được cho là đã sử dụng một trong những nạn nhân - một phụ nữ ở Massachusetts được xác định là "Nạn nhân 1" - làm trung gian. *
Các nhà chức trách cáo buộc rằng Nwadavid đã thuyết phục nạn nhân 1 nhận tiền từ năm nạn nhân khác trên khắp Hoa Kỳ. Anh ta hướng dẫn nạn nhân 1 chuyển đổi cả tiền của chính cô ấy và tiền từ các nạn nhân khác thành tiền điện tử, sau đó được chuyển sang ví kỹ thuật số mà anh ta kiểm soát trên LocalBitcoins, một nền tảng tiền điện tử p2p đã ngừng hoạt động vào năm 2023.
Ngoài ra, người ta tuyên bố rằng Nwadavid đã truy cập tài khoản của Nạn nhân 1 từ bên ngoài Hoa Kỳ, điều này ngày càng phổ biến ở Nigeria, để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch này.
Nếu bị kết tội, Nwadavid có thể phải đối mặt với 20 năm tù, ba năm thả có giám sát và phạt tiền lên tới 250.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền tổn thất cho tội gian lận thư, cùng với việc bồi thường và tịch thu.
Tội rửa tiền có thể dẫn đến án tù lên đến 20 năm, ba năm thả có giám sát và phạt tiền lên tới 500.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền rửa tiền, ngoài việc bồi thường và tịch thu.
_________________________________________
_________________________________________