法規 |尼日利亞國民因通過加密貨幣洗錢而面臨 20 年監禁

尼日利亞國民查爾斯·烏琴納·恩瓦達維德（Charles Uchenna Nwadavid）在美國被指控涉嫌通過浪漫詐騙從6名受害者那裏竊取超過250萬美元。

據美國當局稱，Nwadavid被指控通過他管理的加密貨幣帳戶洗錢。

這名34歲的尼日利亞阿布賈居民於2025年4月7日從英國乘飛機抵達達拉斯-沃斯堡國際機場後被拘留。

波士頓聯邦大陪審團於2024年1月以郵件欺詐和洗錢罪名起訴他。2025 年 4 月 8 日，他在德克薩斯州沃思堡的聯邦法院出庭，在那裏他被命令繼續被拘留，等待進一步的法律訴訟。預計他將在晚些時候被轉移到波士頓接受傳訊。

根據美國馬薩諸塞州檢察官辦公室的新聞稿，所謂的計劃以“浪漫騙局”爲中心，詐騙者在約會和社交媒體平台上使用虛假身份來誘騙受害者發展在線浪漫關系。

*“一旦建立信任，詐騙者就會縱受害者代表他們匯款或進行金融交易，通常是以虛假的借口——例如需要資金來獲得捏造的數百萬美元遺產或支付突發的醫療緊急情況。

*在 2016 年至 2019 年 9 月期間，Nwadavid 涉嫌參與此類詐騙並誘騙受害者將資金轉移到海外。

據報道，爲了掩蓋他的參與，他利用其中一名受害者——一名被認定爲“受害者 1”的馬薩諸塞州婦女——作爲中間人。

當局聲稱，Nwadavid 說服受害者 1 從美國其他五名受害者那裏獲得資金。他指示受害者 1 將自己的錢和其他受害者的資金轉換爲加密貨幣，然後將其轉移到他在 LocalBitcoins 上控制的數字錢包，LocalBitcoins 是一個 p2p 加密平台，於 2023 年關閉。

此外，據稱 Nwadavid 從美國境外訪問了受害者 1 的帳戶，這在尼日利亞越來越普遍，以幫助促進這些交易。

如果罪名成立，Nwadavid 可能面臨最高 20 年的監禁、三年的監督釋放、最高 250,000 美元的罰款或郵件欺詐指控損失的兩倍，以及恢復原狀和沒收。

洗錢指控可能導致最高 20 年監禁、三年監督釋放和最高 500,000 美元或兩倍於洗錢資金金額的罰款，此外還要恢復原狀和沒收。

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