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項目簡介:
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美國財政部因加密貨幣殺豬盤詐騙對緬甸民兵組織實施制裁
美國財政部對克倫民族軍這一緬甸民兵組織實施了制裁,指控其策劃大規模的加密貨幣詐騙及其他罪行。
制裁於5月5日在財政部外國資產控制辦公室的新聞稿中宣布。新聞稿透露,KNA一直處於復雜的精密數字欺詐網路的中心,包括臭名昭著的加密“殺豬盤”騙局。
在這些騙局中,受害者通常通過約會應用程序和社交媒體在線被誘騙,騙子會發起長期且日益親密的對話。一旦建立了信任,目標便被誘導投資於騙子控制的虛假加密項目。隨着時間的推移,他們被勸說投入越來越大金額。最終,騙子消失,帶走了資金。
財政部的新聞稿解釋說,這些東南亞加密騙局的收益通常通過位於柬埔寨的Huione集團進行洗錢,該集團最近被列爲《美國愛國者法案》第311條下的“主要洗錢關注對象”。
Huione 此前曾與爲朝鮮 Lazarus Group 洗錢被盜加密資產有關,並被指控在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間轉移了超過 40 億美元的非法資金。其業務包括 Huione Pay、Huione Crypto 和基於 Telegram 的黑市(現已更名爲 Haowang Guarantee)等龐大的業務。FinCEN 還標記了該組織的 USDH 穩定幣,據報道,該穩定幣旨在通過抵抗凍結來逃避執法。