法规 |尼日利亚国民因通过加密货币洗钱而面临 20 年监禁

尼日利亚国民查尔斯·乌琴纳·恩瓦达维德（Charles Uchenna Nwadavid）在美国被指控涉嫌通过浪漫诈骗从6名受害者那里窃取超过250万美元。

据美国当局称，Nwadavid被指控通过他管理的加密货币账户洗钱。

这名34岁的尼日利亚阿布贾居民于2025年4月7日从英国乘飞机抵达达拉斯-沃斯堡国际机场后被拘留。

波士顿联邦大陪审团于2024年1月以邮件欺诈和洗钱罪名起诉他。2025 年 4 月 8 日，他在德克萨斯州沃思堡的联邦法院出庭，在那里他被命令继续被拘留，等待进一步的法律诉讼。预计他将在晚些时候被转移到波士顿接受传讯。

根据美国马萨诸塞州检察官办公室的新闻稿，所谓的计划以“浪漫骗局”为中心，诈骗者在约会和社交媒体平台上使用虚假身份来诱骗受害者发展在线浪漫关系。

*“一旦建立信任，诈骗者就会纵受害者代表他们汇款或进行金融交易，通常是以虚假的借口——例如需要资金来获得捏造的数百万美元遗产或支付突发的医疗紧急情况。

*在 2016 年至 2019 年 9 月期间，Nwadavid 涉嫌参与此类诈骗并诱骗受害者将资金转移到海外。

据报道，为了掩盖他的参与，他利用其中一名受害者——一名被认定为“受害者 1”的马萨诸塞州妇女——作为中间人。

当局声称，Nwadavid 说服受害者 1 从美国其他五名受害者那里获得资金。他指示受害者 1 将自己的钱和其他受害者的资金转换为加密货币，然后将其转移到他在 LocalBitcoins 上控制的数字钱包，LocalBitcoins 是一个 p2p 加密平台，于 2023 年关闭。

此外，据称 Nwadavid 从美国境外访问了受害者 1 的账户，这在尼日利亚越来越普遍，以帮助促进这些交易。

如果罪名成立，Nwadavid 可能面临最高 20 年的监禁、三年的监督释放、最高 250,000 美元的罚款或邮件欺诈指控损失的两倍，以及恢复原状和没收。

洗钱指控可能导致最高 20 年监禁、三年监督释放和最高 500,000 美元或两倍于洗钱资金金额的罚款，此外还要恢复原状和没收。

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